Zoals bekend is het erg moeilijk om de juiste informatie te vinden van offshore vennootschappen. Waar kan men de informatie vandaag de dag vandaan halen? Er is sprake van een bijzondere informatiewereld rond offshore vennootschappen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen. Lees meer…

DataChecker is een aanbieder van oplossingen voor identificatie en verificatie van personen. Vanaf heden wordt de id-verificatie van hen geïntegreerd met Hyarchis Compliance Manager, de applicatie voor cliëntacceptatie voor accountants en administratiekantoren. Cliënten kunnen het verplichte acceptatieproces hierdoor sneller doorlopen. In het kader van de ken-uw-klantwetgeving moeten accountants en andere financieel dienstverleners onderzoek doen naar de identiteit en achtergrond van nieuwe en bestaande cliënten. Met Compliance Manager kunnen accountants dat proces, dat vaak nog handmatig wordt doorlopen, verregaand automatiseren. Het verifiëren van de identiteit is immers cruciaal bij de acceptatie van klanten.. Lees meer…

Jan van Koningsveld

Het gebruik van offshore vennootschappen wordt algemeen gezien als een dreiging voor witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit. Uit mijn proefschrift komt naar voren dat in 54% van alle fraudezaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Echter er worden vrijwel geen offshore vennootschappen en/of hun nominee directors vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ook wordt er bijna niets afgepakt van criminele vermogens dat is ondergebracht in offshore entiteiten. Er is dus een gat tussen waar criminelen in investeren (vastgoed) en wat het Openbaar Ministerie afpakt. Lees meer…

Michel Klompmaker

Rond de Wwft is nog steeds veel te doen. Wie herinnert zich niet de enorme boetes die een paar jaar geleden uitgedeeld zijn aan enkele grootbanken. Het een en ander had tot gevolg dat veel topmanagers van financiële instellingen zich flink achter de oren gingen krabben, met als uitvloeisel een aanscherping inzake acceptatie van nieuwe klanten bij met name de banken. Duizenden nieuwe banen werden gecreëerd, de digitalisering werd versneld doorgezet en het aantal bankkantoren nam verder af. Al de hierboven genoemde issues hebben de vertrouwensband tussen de bank en de gemiddelde bank klant bepaald niet bevorderd. Het verschijnsel ongebruikelijke transactie deed zijn intrede, maar wie bepaalt eigenlijk wat ongebruikelijk is? We spraken onlangs met de Rotterdamse jurist Ellen Timmer over de Wwft. Lees meer…

Michel Klompmaker

Vorige maand trok Peter van Leusden samen met zijn collega Mark Janssen naar Suriname, alwaar ze met een volle agenda aan de slag gingen. Over het hoe en waarom van deze speciale “Go West” missie gingen we in gesprek met Peter van Leusden, anti-corruptie en anti-fraude expert bij Partner in Compliance. Eerder dit jaar waren er al consultants van Partner in Compliance op bezoek geweest in Suriname, met het oog op het geven van trainingen op het gebied van CDD en anti witwas praktijken. Peter van Leusden is een ervaren expert en kent de materie vanuit de praktijk, mede dankzij zijn opgedane ervaring bij de FIOD, vandaar het gesprek met hem. Lees meer…

De laatste drie genomineerden voor de bekendmaking van de winnaar van  Anti Fraude Award 2023 voor donderdagavond 2 november zijn bekend gemaakt. De drie overgebleven kandidaten komen van de longlist met 26 kandidaten. Het was opnieuw een uitdaging voor het Expert Comité om drie genomineerden te selecteren, maar zij zijn er ook dit jaar weer in geslaagd en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de shortlist met de volgende drie kanshebbers. Lees meer…

Uit een recent onderzoek van SAS blijkt dat iet minder dan twee derde van de bevraagde Belgische consumenten bang is om slachtoffer te worden van fraude. Wereldwijd ligt dit gemiddelde hoger, namelijk op 75%. Ook vindt 85% van de consumenten dat organisaties meer zouden moeten doen om hen te beschermen tegen fraude. Het onderzoek van SAS belicht wereldwijde trends in fraude gericht op consumenten. Het globale  fraudeonderzoek werd gedaan onder 13.500 consumenten, waarvan 500 uit België. Opvallend is dat de resultaten van de Belgische consumenten in sommige opzichten afwijken van de andere onderzochte landen.  Lees meer…

Tijdens het Fraude Film Festival 2023 in Theater Tuschinski in Amsterdam op 2 en 3 november zal traditioneel de Anti Fraude Award worden uitgereikt op de donderdagavond. De jury heeft dit jaar een ruime keuze zoals blijkt uit de lijst met onderstaande organisaties en namen die ervoor in aanmerking komen. Maar uiteindelijk zal de jury haar keuze bepalen op basis van de short list met de drie overgebleven kandidaten, die op 26 oktober tot stand komt. Nu eerst de lijst in alfabetische volgorde met de kandidaten en een korte omschrijving over het waarom van de kandidatuur voor de Anti-Fraude Award 2023. Lees meer…

Peter van Leusden is anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance en was in het verleden een van de oprichters van het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD. Peter is een van de initiatiefnemers van het congres corruptiepreventie en -bestrijding van Partner in Compliance. Dit vindt plaats op 26 september 2023 in het Jan Jongerius hoofdkantoor in Utrecht. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar corruptie en wat in Nederland gedaan kan worden om de preventie en bestrijding hiervan te verbeteren. Jarenlang stond in Nederland alleen de Rijksrecherche opgesteld om corruptie te bestrijden, het ging dan om binnenlandse ambtelijke corruptie. De FIOD stond, met succes, in 2007 op toen er omvangrijke corruptie in de Nederlandse vastgoedwereld werd geconstateerd. Van Leusden: “Deze zaak kreeg veel media-aandacht en je ziet dat die aandacht veel bijdraagt aan awareness. Voor het bestrijden van buitenlandse corruptie was überhaupt geen opsporingsorganisatie aangewezen. Mede daarom werd in 2016 het anti-corruptiecentrum bij de FIOD opgericht. Een goede zaak.” Lees meer…

Michel Klompmaker

Gisteren, op 11 september 2023, is vonnis gewezen in het Kort Geding dat door twee rechtstreeks gedupeerden en de belangenorganisatie uit Oostenrijk EFRI was aangespannen tegen De Nederlandsche Bank N.V, afgekort DNB. EFRI staat voor European Funds Recovery Initiative onder leiding van Elfriede Sixt (foto hierboven) en Elfriede behartigt de belangen van enkele honderden gedupeerde beleggers (volgens opgave van Elfriede Sixt zelf) van digitale handelsplatforms (websites), die tussen 2013 en 2021 onder leiding van Uwe Lenhoff en Gal Barak [*1] beleggers voor honderden miljoenen euro’s benadeeld werden. De betalingen aan de frauduleuze handelsplatforms verliepen via Payvision, een ‘payment service provider’. Sinds april 2020 is ING Bank enig aandeelhouder van Payvision, nadat het in 2018 al een meerderheidsbelang nam. Door het Openbaar Ministerie is Payvision als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar anti-witwas en anti-terrorismeregels. Waar ging het kort geding over tegen DNB en hoe is het afgelopen?
Lees meer…