Mark Dunn
Transparency International publiceerde onlangs de Corruption Perceptions Index (CPI) over 2016. De CPI meet van 176 landen en gebieden hoe corrupt hun publieke sector wordt gezien. De index is samengesteld op basis van verschillende bronnen, waaronder de visie van ondernemers en landenexperts.
Lees meer…

Het is niet gebruikelijk om de integrale versie van een brief van de minister van Financiën aan de Voorzitter van de Tweede Kamer te publiceren op ons platform. Toch maken we deze keer een uitzondering voor wat betreft de brief van 26 april jongstleden, omdat deze van belang voor de discussie tijdens het komende  Risk & Compliance Congres op 2 juni aanstaande in Baarn op het Landgoed Groot Kievitsdal, waarbij in de ochtend de risico’s van transacties met offshore vennootschappen als thema behandeld gaan worden, vandaar.
Lees meer…

Anne Scheltema Beduin
Nu de Panama Papers de chaos onthullen die veroorzaakt is door verborgen “lege” vennootschappen, is het noodzakelijk dat Europese lidstaten de transparantievereisten rondom eigendom geldend voor brievenbusfirma’s op scherp zetten. De implementatie van de vierde Europese Anti-witwasrichtlijn (2015/849) biedt hiervoor een mooie kans. Deze anti-witwasrichtlijn is een gemeenschappelijk Europees kader, ontwikkeld om een EU-brede aanpak te bewerkstelligen voor het voorkomen van het witwassen van criminele opbrengsten en het voorkomen van terrorismefinanciering. Deze richtlijn moet medio 2017 in de gehele Europese Unie in werking treden. Als de voorgestelde wetgeving in diverse lidstaten niet wordt aangescherpt, zal misbruik door brievenbusfirma’s mogelijk juist vereenvoudigd worden in Europa.

Lees meer…

Michel Klompmaker
Bij de eerste participantenbijeenkomst dit jaar van het Institute for Financial Crime (IFFC) in Den Haag op de campus van The Hague Security Delta (HSD) waren zo’n tachtig participanten met introducés aanwezig. Zij kwamen vooral om te luisteren naar Professor Mark Button,  co-auteur van het in 2015 verschenen rapport ‘The Financial Cost of Fraud’. Mark Button is naast Professor aan de University of Portsmouth ook directeur van het Center for Counter Fraud Studies.
Lees meer…

Michel Klompmaker
We spraken onlangs met Mr. Dr. Jan van Koningsveld, die gefascineerd is door offshore-vennootschappen (OSV’s). Van Koningsveld geldt als een expert met veel praktische ervaring op het gebied van buitenlandse rechtspersonen, zoals trustkantoren en offshore dienstverlening. Hij onderzoekt met name de fraudeaspecten van OSV’s. Van Koningsveld zal overigens op 2 juni in de ochtend als keynote spreken over de risico’s van transacties met offshore-vennootschappen tijdens het Risk & Compliance Congres in Baarn.
Lees meer…

Michel Klompmaker
Eind vorige week werd bekend dat het Nederlandse Openbaar Ministerie een schikking getroffen heeft met VimpelCom, een van de grootste telecomproviders in Europa. Het gaat om een bedrag van 358 miljoen euro, voor wat betreft het Nederlandse deel van deze schikking. Hieronder vindt u het uitgebreide verhaal, inclusief het feitenrelaas, zoals dat is vrijgegeven door het Openbaar Ministerie.

Lees meer…

Accountantsorganisaties hebben een belangrijke rol bij het tegengaan van corruptie. Het onderwerp corruptie is bedrijfsmatig en maatschappelijk te relevant voor een sub-optimale aanpak. Het belang hiervan heeft de AFM al onder de aandacht gebracht in haar commentaar op de concept NBA-handreiking, Corruptierisico’s: accountant, wat nu? Het is primair de verantwoordelijkheid van ondernemingen er voor te zorgen dat zij zich niet schuldig maken aan corruptie en dat zij de risico’s op dit vlak adequaat beheersen en al hun medewerkers hierop aanspreken en corrigeren. Tegelijkertijd heeft de accountant een rol als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer om waar mogelijk corruptie een halt toe te roepen.
Lees meer…

Het Functioneel Parket verdenkt vijftien verdachten en hun vennootschappen van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, valsheid in geschrift en witwassen in georganiseerd verband. Dat gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tijdens hun aanstelling bij SNS Property Finance, het vastgoedonderdeel van SNS Reaal.

Lees meer…

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de vastgoedfraudezaak Klimop. Daarbij zijn gevangenisstraffen tot zeven jaar opgelegd. De Klimopzaak gaat over een zeer omvangrijke fraudezaak bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Het gerechtshof heeft verschillende verdachten – waaronder bestuurders bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds – veroordeeld voor onder andere verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Lees meer…

Michel Klompmaker
Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche BV, gebaseerd op ongeveer 1500 onderzoeken per jaar blijkt dat er binnen het totaalbeeld van fraude zich verschuivingen voordoen. De hiernavolgende cijfers geven de meest recente trends aan op het gebied van fraude, preventie en ICT-security. Lees meer…