Hoe te reageren op de steeds veranderende wetgeving rond sancties

Sancties worden opgelegd aan regimes, entiteiten en individuen door overheden en intergouvernementele organisaties, in de hoop gedrag te controleren en veranderen. Sancties komen in verschillende vormen voor, zoals het bevriezen van activa, het verbieden van vluchten en het beperken van handel en andere financiële transacties. Deze organisaties publiceren en updaten hun sanctielijsten regelmatig, wat het risico vergroot dat er onbewust een sanctie wordt verbroken. Dit geldt vooral voor bedrijven die internationaal handelen. Wanneer een organisatie een sanctie overtreedt, kan dit leiden tot juridische, financiële en reputatieschade. Dit kan leiden tot een civiel- of strafrechtelijke veroordeling, een grote boete of een verbod op het bieden van toekomstige nationale of Wereldbank contracten.

Alleen al in de laatste paar maanden zijn de sancties wereldwijd significant veranderd. Om de impact van deze veranderingen te meten, heeft LexisNexis Business Insight Solutions een rapport opgesteld met de laatste informatie over sancties op overheids- en intergouvernementeel niveau. Het rapport focust zich op hoe sancties zijn veranderd in acht landen: De Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Iran, Myanmar, Cuba, Noord-Korea en de Democratische Republiek Congo. Het Engelstalige rapport geeft ook inzicht in hoe bedrijven het verbreken van sancties kunnen voorkomen.