Peter van Leusden is anti-fraude en anti-corruptie expert bij Partner in Compliance en was in het verleden een van de oprichters van het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD. Peter is een van de initiatiefnemers van het congres corruptiepreventie en -bestrijding van Partner in Compliance. Dit vindt plaats op 26 september 2023 in het Jan Jongerius hoofdkantoor in Utrecht. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar corruptie en wat in Nederland gedaan kan worden om de preventie en bestrijding hiervan te verbeteren. Jarenlang stond in Nederland alleen de Rijksrecherche opgesteld om corruptie te bestrijden, het ging dan om binnenlandse ambtelijke corruptie. De FIOD stond, met succes, in 2007 op toen er omvangrijke corruptie in de Nederlandse vastgoedwereld werd geconstateerd. Van Leusden: “Deze zaak kreeg veel media-aandacht en je ziet dat die aandacht veel bijdraagt aan awareness. Voor het bestrijden van buitenlandse corruptie was überhaupt geen opsporingsorganisatie aangewezen. Mede daarom werd in 2016 het anti-corruptiecentrum bij de FIOD opgericht. Een goede zaak.” Lees meer…

De Nederlandse regering is van plan om 500 miljoen euro in het regionale netwerkbedrijf Stedin te investeren. Deze kapitaalstorting is op verzoek van Stedin om voldoende te kunnen blijven investeren in het elektriciteitsnet. Door de storting van eigen vermogen wordt de Nederlandse staat aandeelhouder in het bedrijf. Stedin zal hiermee een staatsdeelneming worden. De ministerraad is hier op voorstel van minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie mee akkoord gegaan. Stedin investeert fors in het elektriciteitsnet om de kwaliteit te borgen en te zorgen dat er in de toekomst voldoende capaciteit is voor verduurzaming en uitbreiding. Het bedrijf stak in 2022 ruim 700 miljoen euro in haar netwerk en tot 2030 wordt nog eens ten minste 8 miljard euro aan investeringen verwacht. Lees meer…

Michel Klompmaker

Gisteren, op 11 september 2023, is vonnis gewezen in het Kort Geding dat door twee rechtstreeks gedupeerden en de belangenorganisatie uit Oostenrijk EFRI was aangespannen tegen De Nederlandsche Bank N.V, afgekort DNB. EFRI staat voor European Funds Recovery Initiative onder leiding van Elfriede Sixt (foto hierboven) en Elfriede behartigt de belangen van enkele honderden gedupeerde beleggers (volgens opgave van Elfriede Sixt zelf) van digitale handelsplatforms (websites), die tussen 2013 en 2021 onder leiding van Uwe Lenhoff en Gal Barak [*1] beleggers voor honderden miljoenen euro’s benadeeld werden. De betalingen aan de frauduleuze handelsplatforms verliepen via Payvision, een ‘payment service provider’. Sinds april 2020 is ING Bank enig aandeelhouder van Payvision, nadat het in 2018 al een meerderheidsbelang nam. Door het Openbaar Ministerie is Payvision als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek naar anti-witwas en anti-terrorismeregels. Waar ging het kort geding over tegen DNB en hoe is het afgelopen?
Lees meer…

Hans Timmerman

We zijn in een ‘zero-sum’ economie terechtgekomen. Hoe eerder we deze realiteit accepteren, des te beter we kunnen werken aan de toekomst. Een nul som is een situatie, vaak aangehaald in de speltheorie, waarin de winst van de ene persoon gelijk is aan het verlies van de ander. Waarbij de netto verandering in rijkdom of voordeel nul is. Een nul som spel kan twee of meer deelnemers hebben, de gezamenlijke winst of verlies blijft nul. Voor elke partij die wint is er een tegenpartij die verliest. In een leuk artikel legt hoogleraar IMD Arturo Bris uit dat hoewel landen en bedrijven altijd willen blijven groeien, dat proces wereldwijd intussen stokt. Er is wellicht wereldwijd zelfs meer krimp dan groei. Lees meer…

Uit cijfers van de Nederlandsche Bank, afgekort DNB, blijkt dat Nederlandse bedrijven meer kapitaal ophaalden door de uitgifte van groene obligaties. Binnen de eurozone is Nederland relatief zelfs koploper als het gaat om de uitgifte van groen schuldpapier. Een groot deel van de Nederlandse groene obligaties wordt uitgegeven door de in Nederland gevestigde financiële holdings. De totale omvang van de Nederlandse groene obligatiemarkt groeit hard en is sinds oktober 2020 verdubbeld. Per eind juli 2023 bedroeg de omvang 122,9 miljard euro, een groei van 21% ten opzichte van een jaar eerder. Ter vergelijking: de totale Nederlandse obligatiemarkt kromp met 3,4% tot een marktwaarde van 2.054 miljard euro ten opzichte van 2.125 miljard euro een jaar eerder. Maar wanneer is een obligatie eigenlijk ‘groen’?
Lees meer…

Carl De Wannemaeker & Cosmo Schuurmans

In het complexe landschap van de bedrijfsvoering is het van cruciaal belang om aan de regelgeving te blijven voldoen om het succes, de reputatie en de duurzaamheid van elke organisatie te waarborgen. Toch is het bereiken van effectieve compliance vaak een uitdaging gebleken, ondanks de aanwezigheid van uitgebreide kaders en toegewijde compliance functionarissen. Een sleutelfactor die vaak over het hoofd wordt gezien, is de afstemming van compliance initiatieven op de doelen van alle belanghebbenden. Deze onoplettendheid, ook wel ‘modelneurose’ genoemd, kan de ware essentie van compliance in de weg staan. Een oplossing komt in de vorm van een transformatieve tool: de Compliancescan. Lees meer…

Met ingang van vandaag, 1 september 2023 is Danny Francken begonnen als nieuwe algemeen directeur van IIA Nederland. Peter Hartog, die het IIA Bureau heeft geleid sinds april 2021, gaat zich, op zijn verzoek, weer als directeur Vaktechniek, volledig richten op de inhoud van het vakgebied. Hiermee zal IIA Nederland beide functies versterken, om daarmee optimaal te kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen in het vakgebied, zoals sustainability, governance en kunstmatige intelligentie.
Lees meer…

Enige tijd geleden berichtten wij dat de relatie tussen Triodos Bank en de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, afgekort SCTB, verbeterd was. Dat is recentelijk omgeslagen omdat de SCTB naar aanleiding van de publicatie van de halfjaarcijfers 2023 van de Triodos Bank op donderdag 17 augustus 2023 geen antwoord kreeg op de brief van 3 augustus 2023 van de Raad van Bestuur van de bank over de Multilateral Trading Facility, afgekort MFT. De SCTB stuurde deze brandbrief aan de Raad van Bestuur van de Triodos Bank naar aanleiding van het volstrekt disfunctioneren van de MTF sinds de start van de handel in certificaten op 5 juli 2023. Er is nauwelijks handel casu quo liquiditeit, zeer lage koersen en er zijn operationele problemen met de toegang tot het handelsplatform van Captin. De SCTB vroeg de de bank uitdrukkelijk om bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 met een inhoudelijke reactie te komen waaraan de certificaathouders houvast zouden kunnen ontlenen.

Lees meer…