Wanneer voldoet het anti-corruptiebeleid van de organisatie aan de (internationale) normen? Hoe handelt u als de voornaamste concurrenten wél aan omkoping doen? Al enige tijd geleden verscheen het boek Ondernemen zonder corruptie. Een serie opstellen van specialisten uit het veld van fraudebestrijding en compliance. Lees meer…

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft deze zomer een rapport uitgebracht, voorzien van aanbevelingen voor semi-publieke instellingen (waaronder woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen) om interne ‘checks and balances’ te versterken. Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft good practices gepubliceerd die banken en verzekeraars moeten helpen om corruptie, omkoping en belangenverstrengeling te vermijden. Deze publicatie volgt op onderzoek van DNB. Het onderzoek toont aan dat deze sectoren meer kunnen doen om corruptierisico’s te onderkennen en gericht aan te pakken, aldus DNB.
Voor meer informatie, zie: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2014/dnb308952.jsp

Op 9 oktober 2014 verscheen ‘Compliance in het financieel toezichtrecht’ (tweede herziene druk, Kluwer), onder redactie van Mr. C. Beuze, Mr. M. Jurgens, Mr. R. Stijnen. Het voorwoord is van de hand van de heer Antony Burgmans. Het boek bevat nuttige bijdragen van bekende juristen, werkzaam in de rechterlijke macht, de advocatuur en in de compliance praktijk. Lees meer…

Per 1 januari 2015 zijn de lokale Dekens van de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) belast met het toezicht op naleving van de WWFT door advocaten. NOvA biedt richtlijnen voor haar leden. Deze richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd en zijn beschikbaar op de website van NOvA. De huidige toezichthouder op dit gebied (Bureau Financieel Toezicht, BFT) heeft eveneens richtlijnen gepubliceerd, welke specifiek van toepassing zijn op advocaten die werkzaam zijn in Nederland. Deze richtlijnen zijn op de website van BFT te raadplegen.
Lees meer…

De kapitaaleisen van Basel III in combinatie met de Comprehensive Assessment (het onderzoek naar de gezondheid van banken) van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben grote impact op de kapitaalpositie van Europese banken. Volgens een onderzoek van PwC zal het kapitaaltekort van banken in de eurozone in 2014 ongeveer 280 miljard euro bedragen.
Lees meer…