Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen, zoals (kandidaat-)notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd en is een overzicht opgesteld van de (voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen) belangrijkste wetswijzigingen sinds oktober 2018.

Lees meer…

Er zullen inmiddels weinig Nederlandse ondernemers zijn die niet op enigerlei manier met handelssancties te maken krijgen. Waslijsten aan producten mogen op grond van de Europese sancties immers niet meer worden verkocht aan landen zoals bijvoorbeeld Rusland. De rechtstreekse uitvoer van dergelijke producten naar die landen is daarmee (vrijwel) volledig tot stilstand gekomen. Indirecte uitvoer (lees: sanctieomzeiling) is daarentegen een hardnekkig fenomeen gebleken (hoewel ook dit vanzelfsprekend verboden is). Precies om die reden heeft sanctieomzeiling in toenemende mate de aandacht van de Europese en Nederlandse autoriteiten. 

Dit artikel is geschreven door Thom Dieben (JahaeRaymakers Advocaten)

Lees meer…

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), benadrukte op de DNB Ethics and Compliance Conference het cruciale belang van een integere cultuur binnen centrale banken en toezichthouders. Hoewel het naleven van regels essentieel blijft, stelde Knot dat een diepgewortelde integere cultuur van nog groter belang is.

Lees meer…

Op 10 juni 2024 overhandigde de Staatscommissie rechtsstaat haar adviesrapport “De gebroken belofte aan de rechtsstaat” (hierna te noemen Eindrapport) aan burgers, regering, parlement en rechtspraak. Het rapport van een Staatscommissie is een belangrijk document, dat wat ons betreft niet zomaar in een bureaulade mag verdwijnen, wat helaas maar al te vaak geschiedt. De Staatscommissie rechtsstaat had de opdracht om vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en om voorstellen te ontwikkelen voor versterking daarvan. Dit opiniestuk is geschreven door Mr.drs. Hester Bais, Mr. Jack Jetten, Ir. Toon Peters en Mr. Paul Ruijs van de Werkgroep Verschoningsplicht voor Rechters.

Lees meer…

Op 1 november 2024 is de eerste fase van de Wet open overheid (Woo) ingegaan, een belangrijke stap naar meer transparantie in de overheid. Deze wet, die op 1 mei 2022 in werking trad als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), heeft als doel overheidsinformatie beter toegankelijk te maken.

Lees meer…

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), op 25 juli 2024 door de EU gepubliceerd, verplicht de grootste bedrijven hun negatieve impact op mensenrechten en het milieu te beperken. Nederland moet deze richtlijn nu omzetten naar nationale wetgeving. WO=MEN Dutch Gender Platform, een netwerk voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, grijpt de implementatie van de CSDDD aan om te pleiten voor Gender Responsive Due Diligence.

Lees meer…

De staatsecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Zsolt Szabó zet Transparency International (TI) in om de corruptie in het Caribisch deel van het koninkrijk te meten. Dat hij de beslissing niet in overleg met de landen neemt, zou volgens de staatssecretaris niets moeten uitmaken. “Dit is nu openbaar. Dit weet iedereen, dus ik heb het ook niet specifiek met alle bestuurslagen besproken”, zo verklaarde hij in een digitale persconferentie met Caribische pers.

Lees meer…

Vanaf 21 november 2024 gelden de richtsnoeren voor ESG- of duurzaamheidgerelateerde termen in fondsnamen. De richtsnoeren moeten zorgen voor meer duidelijkheid en minder misleiding. De Europese toezichthouder ESMA publiceerde ze op 21 augustus 2024.

Lees meer…

De financiële sector is cruciaal voor de klimaatadaptatie van Nederland. Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is ambassadeur van NL AAA-Klimaatbestendig: een coalitie waarin de overheid, de financiële sector, bedrijven en de wetenschap de handen ineen slaan voor een klimaatbestendig Nederland. 

Lees meer…

Assetmanagers gebruiken regelmatig ESG-data (Environmental, Social, Governance) om bedrijfsdoelstellingen en risicoblootstellingen te bepalen. Om fouten in informatie en verkeerde beslissingen te voorkomen, moeten zij de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van deze data waarborgen. In een verkenning heeft de AFM onderzocht hoe assetmanagers omgaan met ESG-data en hoe ze de juistheid en volledigheid ervan controleren. Het rapport geeft observaties die assetmanagers kunnen helpen bij het opzetten van processen, systemen en interne controles voor effectief risicobeheer van ESG-data.

Lees meer…