De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met de zogenoemde stop-the-clock-richtlijn, een belangrijk onderdeel van de eind februari gepresenteerde EU Omnibus-voorstellen. De goedkeuring schept daarmee helderheid over het tijdschema voor de inwerkingtreding van de Europese rapportageverplichtingen.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 maart 2025 een boete van 530.450,- euro opgelegd aan trustkantoor Amicorp Netherlands B.V. (Amicorp). De boete is opgelegd omdat Amicorp trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.

Lees meer…

De drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA – de ESAs) hebben hun gezamenlijke voorjaarsupdate 2025 gepubliceerd over risico’s en kwetsbaarheden in het financiële systeem van de EU. De update richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met geopolitieke spanningen en cyberrisico’s.

Lees meer…

De Accountantskamer heeft de tuchtklacht die Momentum Capital (MC) in 2024 indiende tegen twee RA-accountants (Ton Meershoek en Marcus van Gestel) die bij de AFM werken als toezichthouder, geheel ongegrond verklaard: ‘De Accountantskamer is van oordeel dat klagers niet aannemelijk hebben gemaakt dat betrokkenen bewust misleidende of materieel onjuiste standpunten hebben ingenomen.’

Lees meer…

De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Tijdens de doorzoeking van zijn woning zijn mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Lees meer…

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het toezicht op telemarketing intensiveren. Bedrijven hebben tot 1 juli de tijd om hun processen op orde te brengen. De ACM gaat daarna controleren of bedrijven zich aan de regels houden en handhaven als dat niet het geval is.

Lees meer…

Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat om drie mannen (35, 38, 54) uit  Amstelveen, Amsterdam en Nieuw Vennep en een vrouw (46) uit Amstelveen. Een 54-jarige man uit Den Haag is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht van witwassen. Woningen en bedrijfspanden van verdachten zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op een woning, een vakantiewoning, vier dure voertuigen, een boot, diverse bankrekeningen en diverse luxe goederen, zoals horloges en dure merktassen.

Lees meer…

Het gebruik van AI-technologie in Anti-Money Laundering (AML)-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek naar AML-technologie van SAS en KPMG onder 850 leden van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) dat hoewel de belangstelling in AI groeit de daadwerkelijke implementatie nog steeds achterblijft. Waarom is dat zo? En wat betekent dit voor de toekomst van anti-witwasprocessen?

Lees meer…

Contant geld moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Omdat contant geld een belangrijke maatschappelijke functie heeft komt er een wet die dit gaat garanderen. Minister Eelco Heinen (Financiën) heeft deze wet (wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet verplicht grote banken om een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten in stand te houden. Dit betekent dat er binnen een straal van 5 kilometer een werkende geldautomaat te vinden moet zijn. Ook regelt de wet dat klanten van grote en middelgrote banken voortaan bankbiljetten kunnen storten bij geldautomaten. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat toezicht houden op de naleving.

Lees meer…