Dat er het een en ander aan de hand was met betrekking tot het nieuwe KPMG-pand was algemeen bekend. Het Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat vijf natuurlijke personen gedagvaard gaan worden, waaronder de betrokken notaris.  Op 3 oktober aanstaande is een regiezitting voorzien bij de rechtbank in Amsterdam. Ondertussen betaalt KPMG 8 miljoen euro boete. Hieronder vindt u het standpunt van het Openbaar Ministerie, gevolgd door de reactie van KPMG. Deze zaak is niet zo prettig voor KPMG, dat juist dit jaar haar 100-jarig bestaan viert…
Lees meer…

Stefan Duchateau
In lang vervlogen tijden werden ze nog omschreven als ‘onderontwikkelde landen’, maar dat klonk wel erg vernederend, zodat onder druk van het vermanende vingertje werd overgeschakeld op de term ‘ontwikkelingslanden’. Maar ook hier hoor je de onmiskenbare klank van kolonialisme en een misplaatst superioriteitsgevoel: wie bepaalt immers de norm voor wat ontwikkeling is? Een neutrale afkorting dan maar, zoals BRIC? Dit vernauwt echter de scope onnodig tot een specifieke groep, zodat we snel geneigd zijn om ons van het begrip ‘groeilanden’ te bedienen. Maar ook deze omschrijving stemt zelden overeen met de realiteit. Sommige landen groeien inderdaad (soms) snel, andere helemaal niet. En zelfs bij de dapperste groeiers wil de economische vooruitgang wel eens nadrukkelijk stokken door oplopende inflatie of dalende grondstoffenprijzen.
Lees meer…

François Ruiter van Human Inference werd tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres aan de tand gevoeld over datamanagement. Hij had kort daarvoor samen met Holger Wandt een lunchworkshop gegeven  over Customer Due Diligence met als sprekende titel “Everything you always wanted to know about datamanagement”.

Met instemming van de ministerraad hebben de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie vandaag het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd.
Lees meer…

Nils de Heer
Maakt onbekend ook per definitie onbemind? Toegegeven, ten tijde van het schrijven van `De Pijnbank-De problemen van de Rabobank´ heb ik, Nils de Heer, als onderzoeker en auteur onvoldoende oog gehad voor het IT-dossier. De benodigde specialistische kennis en het juiste inzicht ontbraken bij mij. Deze verkreeg ik pas, nadat ik tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2017 in Baarn een expert ter zake ontmoette. In dit geval was er dus zeker geen sprake van desinteresse, noch van onwil. Lees meer…

Roel van den Bersselaar
Dat is nog eens een goede vraag. Waarom betalen die gemeenten niet gewoon? Zij zijn toch verantwoordelijk? Nu krijgen we bij Adlasz deze vraag wel vaker, maar in dit geval ging het over de arbeidsmarkt. Een organisatie wil een project starten om instroom in de bijstand te voorkomen (preventie). Tja, goede vraag? Nou, dan moeten we eerst maar eens even kijken hoe we het in Nederland hebben geregeld.
Lees meer…

Op aanbeveling van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de minister van Financiën mevrouw Else Bos voorgedragen als directielid van DNB, met het functieprofiel voorzitter toezicht. Zij is bij koninklijk besluit benoemd per 1 juli 2018 voor een termijn van zeven jaar.
Lees meer…

Marc Pierar & Michel Klompmaker
Ingeborg Braam heeft als onderdeel van haar studie rechten een onderzoek gedaan naar de “compliance monitor” in de USA tijdens haar werk als Law Assistant bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Tijdens een van de casestudies van het Risk & Compliance Jaarcongres bespreekt zij de belangrijkste aspecten en bevindingen van haar onderzoek en maakt zij een vergelijking met de Nederlandse situatie.
Lees meer…

Manuel van Vlaanderen, Senior Operational Risk Manager van Knab Bank, zoals bekend onderdeel van Aegon, werd geïnterviewd naar aanleiding van zijn casestudy tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2017 over de de praktische uitrol van SIRA gericht op transactiemonitoring bij deze financiële instelling, in casu Knab Bank. Het interview werd afgenomen door Dina-Perla Portnaar van Risk Compliance TV.