Group-IB, het wereldwijd bedrijf dat zich specialiseert in threat hunting en cyberinformatie, heeft onlangs gekozen voor Amsterdam als Europees hoofdkantoor. In het nieuwe hoofdkantoor wordt de verzamelde expertise op het gebied van cyberonderzoek, incidentrespons en threat hunting in de hele regio onder één dak gebracht. Het kantoor zit aan de Prinsengracht in het centrum van Amsterdam. De keuze van het gastland is geen verrassing. Nederland met Europol, het The Hague Security Delta, het NATO Cyber Security Agency en het European Network for Cyber Security, is een van de belangrijkste spelers in de Europese cyberbeveiligingswereld. Volgens GroupIB-experts zal de exodus van mondiale tech- en financiële bedrijven uit Londen naar Amsterdam vermoedelijk de aantrekkelijkheid van de stad in de ogen van cybercriminelen bevorderen, wat zal leiden tot een stijging van het aantal cyberaanvallen. Volgens het Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2019/2020 rapport, is Nederland een van de zeldzame slachtoffers van botnets binnen banken, waaronder de beruchte Dridex, Qbot en Trickbot.  Lees meer…

Michel Klompmaker & Dina-Perla Portnaar

We kennen natuurlijk allemaal de supermarktketens Ahold en Delhaize, een aantal jaren geleden samengevoegd tot één concern met haar roots in Nederland en België. Het concern heeft grote belangen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en in veel Europese landen met haar supermarkten. Om een idee te krijgen van de omvang: In het derde kwartaal 2020 bedroeg de omzet wereldwijd 17,8 miljard euro. Ruim 10 procent meer ten opzichte van het derde kwartaal 2019. Dat het niet al te slecht gaat met het concern blijkt uit het bericht van begin november jongstleden uit Zaandam. Een nieuw grootschalig inkoopprogramma van eigen aandelen ten bedrage van 1 miljard euro is aangekondigd. Dat inkoopprogramma gaat begin 2021 van start. Wat is daar mis mee? Op zich helemaal niets, maar veel verderop van Zaandam, in Indonesië is er wel iets mis. Daar wordt Ahold Delhaize beschuldigd van ernstige dierenmishandeling. Hoe zit dat precies ? We spraken er onlangs exclusief over met Erwin Vermeulen van Animal Rights.  Lees meer…

De Raad van Commissarissen van De Volksbank maakte afgelopen week bekend dat Chief Operating Officer Mirjam Verhoeven in goed overleg terugtreedt als directielid van De Volksbank. Verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank hebben geleid tot dit besluit. De Raad van Commissarissen acht het een passend moment om de samenwerking te beëindigen. Mirjam Verhoeven was in de driehoek ICT, Operations, Marketing & Innovatie ruim 18 jaar verbonden aan De Volksbank en haar rechtsvoorgangers. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties bedankt de Raad van Commissarissen Mirjam Verhoeven voor haar inzet en wenst haar veel succes in de toekomst. Al eerder dit jaar, in september jongstleden, verliet de CFO Pieter Veuger het bedrijf.  Lees meer…

Op donderdag 19 november aanstaande zal om 15.00 uur het Webinar van start gaan onder leiding van Cosmo Schuurmans over de “In Control App” van CCC.  Het Webinar duurt een uurtje tot 16.00 uur is gratis. De CCC-App is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties. Het grote voordeel van deze App is dat deze tot stand gekomen is met leden van CCC, aan de hand van best practices, dus met de WoCo’s zelf.  Zo zal Marcel Beukers van Domesta zijn eigen ervaringen met de App delen. De CCC-App ontzorgt de WoCo en als Controller / CFO / Auditor hoeft u daarom het wiel niet meer opnieuw uit te vinden. Alle CORA4 processen zijn geïntegreerd in de App en dat is uniek.   Lees meer…

Michel Klompmaker

De Rabobank is van plan om het aantal van 335 Rabobankkantoren van voor coronatijd terug te brengen naar ergens tussen de 100 en de 150 kantoren in Nederland. Op dit moment zijn nog 230 kantoren open. Als gevolg van de coronapandemie kwamen en komen er minder bankklanten naar de kantoren. Rabobank gaat daarom versneld inzetten op meer virtuele contacten zoals video chats met haar klanten op basis van de wens van de klant. De mobiele adviseurs als verlengstuk van het kantorennetwerk blijven hun werk doen en ook de tijdelijke kantoren zoals onder andere bij festivals en bibliotheken blijven bestaan. Nieuw zijn de Rabo hypotheekcentra die landelijk uitgerold gaan worden.  Lees meer…

Michael van Woerden

Op 5 november 2020 is het vierde evaluatierapport over implementatie van het OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd. De OESO rapporteurs zien in Nederland een toegenomen aandacht voor handhaving tegen buitenlandse corruptie, al is er bezorgdheid over het achterblijvende aantal zaken dat wordt afgerond met een strafrechtelijke veroordeling of schikking. De op 4 september 2020 in werking getreden nieuwe Aanwijzing hoge transacties wordt verwelkomd. Een punt van zorg is de onduidelijkheid over de rol en werkwijze van de commissie die moet toetsen of voorgenomen hoge schikkingen voldoen aan de gestelde eisen zolang nog niet voorzien is in bij wet geregelde rechterlijke toetsing van voorgenomen hoge schikkingen.  Lees meer…

Op donderdag 26 november in de namiddag aanstaande zal de digitale workshop over Offshore vennootschappen plaatsvinden. Uit het recente wetenschappelijke rapport (3 juli 2020) van het National Risk Assessment blijkt dat Offshore vennootschappen een cruciale rol spelen bij het in kaart brengen van witwasrisico’s. Het is een echter een hele uitdaging om dit te kunnen analyseren, omdat structuren en transacties steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een Offshore vennootschap precies? En hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten van u dat u over voldoende kennis beschikt over de witwasrisico’s met Offshore vennootschappen. Complexe (inter-)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen.  Lees meer…

Paul Duinkerken is een registeraccountant en als auteur betrokken bij het Risk & Compliance Platform Europe. Paul is geschrokken door het gebrek aan coördinatie door de overheid om het ernstige probleem van het woningtekort op te lossen. Ondanks de 7,7 miljoen woningen is nog steeds een groot tekort en dat wordt veroorzaakt volgens hem door het ontbreken van een eigen ministerie van Volkshuisvesting.

Michael van Woerden

Begin vorige maand is de Aanwijzing hoge transacties in werking getreden. Hiermee worden kaders gesteld waarbinnen het Openbaar Ministerie een schikking kan treffen met ondernemingen waar compliance ernstig tekort geschoten is. Met deze Aanwijzing wordt beoogd om het maatschappelijk draagvlak voor hoge schikkingen te behouden. Vooruitlopend op het wetsvoorstel Rechterlijke toetsing van hoge transacties, gaat een nieuwe onafhankelijke commissie beoordelen of een voorgenomen schikking aan alle eisen voldoet. Bij een keuze voor een schikking weegt mee of de feiten door de verdachte zijn erkend en / of de verdachte maatregelen neemt ter voorkoming van herhaling.  Lees meer…