Rabobank hanteerde mogelijk discriminerende criteria bij het identificeren van mogelijke financiering van terrorisme in klanttransacties, zo blijkt uit een intern document uit 2017 dat in handen is van het radioprogramma Argos.
De EU Cyber Resilience Act (CRA) is een baanbrekende EU-verordening die verplichte cyberveiligheidsnormen instelt voor de meeste hardware- en softwareproducten op de EU-markt. De CRA trad op 10 december 2024 in werking en geeft bedrijven drie jaar de tijd om te voldoen aan de vereisten. Niet-naleving kan leiden tot administratieve sancties en aanzienlijke boetes. Dit artikel biedt een overzicht van de CRA en aanbevelingen voor bedrijven om naleving te waarborgen.
Van de Nederlandse bedrijven en organisaties die in 2024 slachtoffer waren van ransomware, is de ICT-sector de meest getroffen sector. Onder andere was de ransomwaregroep Cactus verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid Nederlandse slachtoffers. En de bereidheid om over te gaan tot het betalen van losgeld is met 11% gestegen ten opzichte van 2023. Dit blijkt uit het Jaarbeeld Ransomware 2024, dat vandaag gepubliceerd is. Voor dit jaarbeeld is gekeken naar een geschatte 121 unieke incidenten. In dit artikel zet het Digital Trust Center (DTC) een aantal opvallende zaken op een rij.
De FIOD heeft op maandag 27 januari een man aangehouden en een doorzoeking verricht. De 57-jarige man uit de gemeente Velsen wordt verdacht van bankieren zonder vergunning, terrorismefinanciering en het overtreden van de sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons, *hawala administratie en digitale gegevensdragers. De verdachte is op dinsdag 11 februari voorgeleid aan de raadkamer en is voor 30 dagen de gevangenhouding in gegaan.
Op donderdagavond 13 februari vond de negentiende editie van de Big Brother Awards plaats, georganiseerd door Bits of Freedom. Tijdens de awardceremonie gingen minister Eelco Heinen (Financiën) en uitgever DPG Media er met de ‘prijzen’ vandoor. Heinen ontving de publieksprijs vanwege beleid dat heeft geleid tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. DPG Media werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Expertprijs vanwege het grootschalig volgen en profileren van nieuwsconsumenten. Met de Big Brother Awards vestigt Bits of Freedom jaarlijks de aandacht op personen, bedrijven en overheden die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op privacy en communicatievrijheid.
Op 11 februari 2025, heeft Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een juridische spoedprocedure gestart tegen het Ministerie van Financiën. Aanleiding is de herhaalde weigering om – in afwijking van eerdere harde toezeggingen – openheid te geven over beleidsafspraken met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over transactiemonitoring door banken.
De minister van Financiën, Eelco Heinen, heeft gereageerd op Kamervragen van de fracties van BBB en Partij voor de Dieren over de behandeling van Politiek Prominente Personen (PEP’s) door financiële instellingen. Uit de beantwoording blijkt dat er zorgen zijn over de huidige anti-witwasregelgeving en de impact daarvan op PEP’s. De minister erkent dat goedwillende personen die zich inzetten voor de maatschappij onnodige moeilijkheden ondervinden bij financiële dienstverlening en acht dit onacceptabel.
Zeven lidstaten – de Republiek Litouwen, de Republiek Bulgarije, Roemenië, de Republiek Cyprus, Hongarije, de Republiek Malta en de Republiek Polen – hebben de nietigverklaring van bepaalde bepalingen van wetgevende maatregelen die deel uitmaken van het ‘Mobiliteitspakket’ van de EU, voorgesteld door de Commissie in 2017 en aangenomen in 2020, aangevraagd, wat heeft geleid tot vijftien gevoegde zaken.
Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een regeling vanuit de Europese Unie (EU) die de CO2-uitstoot van geïmporteerde goederen belast. Dit zorgt ervoor dat bedrijven binnen en buiten de EU hetzelfde niveau van CO2-prijzen dragen. Deze regeling is onderdeel van de EU Green Deal, gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelen. Gelden deze regels ook voor jouw bedrijf en op welke civielrechtelijke aandachtspunten moet je dan letten? Accountant- en adviesorganisatie Grant Thornton deelt de belangrijkste verplichtingen en juridische overwegingen met je.
Evert-Karel Ditvoorst van Kneppelhout Advocaten duidt in dit artikel hoe corporate governance de manier bepaalt waarop een onderneming wordt bestuurd, gecontroleerd en hoe er toezicht wordt gehouden op de organisatie. Het vormt de basis voor transparant en verantwoord ondernemingsbestuur en draagt bij aan het vertrouwen van aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders.
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
Antoinette DijkhuizenRegisteraccountant 
Johan de KruijfDocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit
Claudia ZimmermannDirector Risk & Compliance Duitsland
Stefan DuchateauProfessor Risk Management 
Tony de BreeCEO Fintech Startup Partners
Cosmo SchuurmansPartner bij EBBEN Partners
Hans TimmermanIT kenner en trendwatcher 
Geert HaismaExpert succes- en risicomanagement
Rob SchotsmanRob Schotsman is hoogleraar Bank en Verzekeringsleer aan de Universiteit van AmsterdamLieve LowetEU Affairs consultant en lobbyist