Michel Klompmaker
Vorig jaar, om precies te zijn op 28 mei 2015, vond de aftrap plaats van het Institute for Financial Crime (IFFC) in het Vredespaleis in Den Haag. We spraken nu, begin 2016, met de directeur Arthur de Groot van het IFFC over de projecten voor dit jaar.
Lees meer…

Vandaag is bekend geworden dat de Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) een aangepast document gepubliceerd heeft inzake de minimale kapitaaleisen. We verwijzen hiervoor naar de Engelstalige tekst op onze site via deze link. 

CV-OK gaat vanaf heden verder door het leven als de Validata Group. Een nieuwe naam die volgens Managing Director Harm Voogt beter past bij de werkelijkheid anno 2016. De nieuwe naam correspondeert ook beter met de uitbreiding van de geplande activiteiten.
Lees meer…

Michel Klompmaker
Bij de vorige twee “akkefietjes” kwam minister Ard van der Steur nog redelijk weg, omdat het deels ook zaken betrof die door zijn voorganger(s) in gang gezet waren. Excuses waren op zijn plaats en de minister beloofde eind 2015 plechtig beterschap, maar nu liggen de kaarten toch duidelijk anders. Er is nu maar een conclusie mogelijk en dat is zo snel mogelijk aftreden.
Lees meer…

Het Institute for Financial Crime (IFFC) uit Den Haag ondersteunt actief het Risk & Compliance Congres.  Het Institute for Financial Crime (IFFC) is een netwerkorganisatie en biedt een platform aan de talrijke stakeholders in het complexe landschap van Financieel Economische Criminaliteit (FEC). 
Lees meer…

Op 2 juni aanstaande zal Pien van Erp Taalman Kip, divisiehoofd toezicht banken bij de ECB uit Frankfurt spreken als keynote op komend Risk & Compliance Congres in Baarn.
Lees meer…

Trustkantoren besteden nog onvoldoende aandacht aan de fiscale risico’s in hun systematische risicoanalyse, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft in een vervolgonderzoek naar de systematische risicoanalyse geconstateerd dat slechts zeven van de 27 onderzochte trustkantoren aandacht hebben besteed aan fiscaliteit. Trustkantoren zouden juist deze risico’s goed in beeld moeten hebben, omdat de dienstverlening van trustkantoren vooral fiscaal gedreven is.
Lees meer…

Stefan Duchateau
Er dienen zich spontaan wel meerdere kandidaten aan maar de meest voorkomende om deze volkse zegswijze te vervolledigen, heeft wellicht te maken met allerlei voor- , achter- , draai- en keukendeuren. Een snelle “Google” bevestigt dit vermoeden. Een grote vergissing.  U vraagt zich misschien af waaraan deze nuttige opvulling van een gat in een muur een dergelijke reputatie heeft verdiend. Wel, … door een toeval. In het Oudgermaans en vroeg-middeleeuws Nederlands was een deur een andere uitdrukking voor een nar, de vaste grappenmaker aan het hof van weleer. Vandaar de uitdrukking: zo zot als een deur. Vermits we echter in de loop van de eeuwen de betekenis volledig blijken te zijn verloren, moest er maar wat verzonnen worden om aan dit – overigens handige – gebruiksvoorwerp toch een kwalijke klank mee te geven. Misschien de draaiende beweging?
Lees meer…

Professionals in de financiële sector kunnen (vermoedens van) ernstige overtreding van wet- en regelgeving melden bij het DNB Meldpunt Misstanden. Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering. Lees meer…