De Anti Fraude Award wordt elk jaar tijdens het Fraude Film Festival uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet bij de bestrijding van fraude. De prijs is een initiatief van de stichting Fraude Film Festival. Zowel individuen als organisaties, kunnen worden voorgedragen voor deze prijs. De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie kan zijn voor anderen. Rendez-vous op 5 en 6 oktober aanstaande in EYE Amsterdam.
Lees meer…

Stefan Duchateau
Augustus doet altijd wat met een mens. Is het omdat de opvallend snelle afname van het aantal uren daglicht de onafwendbare komst van herfst en winter aankondigt? Of is het eerder het besef dat alles wat er te oogsten viel, nu al binnen is – ook wanneer dit niet al te veel soeps blijkt te zijn. Van de rest van het jaar moet je niets meer verwachten. Misschien is het ook de collectieve herinnering, intussen ingebakken in ons DNA, aan de dramatische mislukking die telkens volgt wanneer de grootse plannen, gesmeed in de overmoed van de voorafgaande zomermaanden, in deze vermaledijde maand tot uitvoering moeten worden gebracht. De Teutoonse horden die ons landje binnentrokken op 4 augustus 1914, waanden zich tegen Kerstmis terug aan de knusse eigen haard. Het tragische Britse tegenoffensief dat in de augustus 1917 op gang werd getrokken, verslikte zich in Ieperse modder. De Iraakse dictator die op 2 augustus 1991 besloot om zijn olierijke buurlandje binnen te trekken, dacht deze klus snel te klaren. Het conflict duurt nog altijd voort. En misschien bent u het intussen vergeten, maar op diezelfde dag in 1964 besloot de Amerikaanse marine eens snel en doortastend op te treden in de baai van Tonkin, om zich pas in 1975, getraumatiseerd en in ongeziene chaos, uit Vietnam terug te trekken. Ook op de financiële markten tovert iedere hoestbui zich om tot een augustusstorm.  Lees meer…

De bestuurder Femke de Vries van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  vertrekt per 1 januari 2018 bij de AFM en treedt vanaf die datum als senior partner in dienst bij &samhoud consultancy. Reden voor de overstap is van persoonlijke aard, aldus Femke de Vries.
Lees meer…

Op woensdagmiddag 4 oktober aanstaande zal Koning Willem Alexander in Den Haag de nieuwbouw van Eurojust openen. De Koning zal de opening verrichten door het onthullen van een plaquette in de lobby van het gebouw. De opening van het nieuwe gebouw is het sluitstuk van een ontwikkeltraject van vijf jaar.  Lees meer…

We spraken onlangs met Marinus de Pooter, docent van de training Certified ISO 31000 Risk Management Professional. We vroegen hem naar het geheim van het succes van deze driedaagse training.
Lees meer…

Op 28 september aanstaande  om 11.00 uur organiseert LexisNexis Benelux een Nederlandstalig webinar over “Sancties in de financiële sector”. Gedurende dertig minuten zal Mr. Yvo Amar, partner bij B&A Law verschillende onderwerpen behandelen. Na afloop is er tijd voorzien voor vragen en / opmerkingen van de deelnemers.
Lees meer…

In 2017 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bij een aantal pensioenfondsen onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen of de risico’s van hypotheekbeleggingen adequaat worden beheerst. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de risicobeheersing verschilt. Pensioenfondsen zijn de laatste jaren meer in (woning)hypotheken in Nederland gaan beleggen. Gemiddeld beleggen pensioenfondsen per eind maart 2017 voor 2,4% in hypotheken, waarbij de mate van beleggen aanzienlijk varieert tussen fondsen (tussen 0 en 20%). Beleggen in hypotheken brengt liquiditeitsrisico’s, kredietrisico’s en ‘pre payment’ risico’s met zich mee. Ook aan de door pensioenfondsen gekozen beheervorm, via een beleggingsfonds, collectief mandaat of individueel mandaat, kleven specifieke voor- en nadelen.
Lees meer…

Sebastiaan Bennink
Op 4 september 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een Nederlandse man veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren voor het indirect leveren van onderdelen voor bepaalde motoren aan gesanctioneerde entiteiten in Iran en het plegen van valsheid in geschrift. Uit het vonnis blijkt dat de man middels zijn bedrijf goederen leverde aan Turkije en Dubai, terwijl hij wist of kon weten dat de goederen bestemd waren voor een Iraanse entiteit, welke op de sanctielijst staat. Lees meer…

Tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres hadden we een interview met sectorspecialist Risk & Compliance van LexisNexis Paul Hommes over risicomonitoring. Het interview werd afgenomen door Dina-Perla Portnaar op het Landgoed Groot Kievitsdal in Baarn. Over de noodzaak van risicomonitoring is een white paper gepubliceerd op ons platform die u gratis kunt downloaden.

De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat de Nederlandse minister Dijsselbloem van Financiën gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees meer…