EBBEN Partners gaat ZyLAB techniek inzetten

19 oktober 2017

EBBEN Partners en ZyLAB gaan samenwerken. ZyLAB is leverancier van innovatieve eDiscovery oplossingen en EBBEN Partners is gespecialiseerd in onderzoeken naar fraude en integriteit en gaat de geavanceerde technologie van ZyLAB gebruiken voor feitenonderzoek naar vermoedens van fraude, corruptie en kartelvorming. Daarnaast zal het onderzoeksbureau ZyLAB gaan inzetten voor meer preventieve onderzoeken zoals “investigative due diligence”, internal – en compliance audits.
Lees meer…

Onderzoek op komst naar haalbaarheid internationaal kaderverdrag handhaving GDPR

18 oktober 2017

Tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong zijn deze week wereldwijde afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving. Op initiatief van de Nederlandse  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Britse collega toezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) is een bestaande internationale overeenkomst over handhavingssamenwerking dusdanig aangepast dat het voor toezichthouders mogelijk wordt om zelf te bepalen welke gegevens zij internationaal willen delen. Verwacht wordt dat hierdoor meer toezichthouders tot deze overeenkomst zullen toetreden waardoor er effectiever samengewerkt kan worden.
Lees meer…

Innovatiebarometer Compliance Officers 2017 : Vul de vragenlijst in!

16 oktober 2017

Vorig jaar rond deze tijd hielden we het jaarlijkse onderzoek onder Compliance Officers in samenwerking met Sjoerd Hogenbirk en Michael Page. De resultaten daarvan kunt u vinden in de vorm van een white paper op ons platform, onder de titel “Hoe het vak van Compliance Officer verandert”. Dit jaar hebben de Vereniging van Compliance Officers (VCO) en het Nederlands Compliance Instituut (NCI) zich aangesloten bij ons initiatief. Graag nodigen wij u uit om mee te doen met de Innovatiebarometer Compliance Officers 2017 door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst staat open tot en met 12 november aanstaande. Het is het promotieonderzoek van Sjoerd en is volledig anoniem. De resultaten zullen in de vorm van een white paper als eerste op ons platform gepubliceerd worden. Altijd al willen weten wat de mate van innovatie is binnen compliance programma’s? Vul dan vooral deze vragenlijst in!
Lees meer…

Interview met Judith Vieberink over GDPR

15 oktober 2017

Tijdens het afgelopen Nationaal Privacy Event in Den Haag hadden we een interview met Judith Vieberink, advocaat bij First Lawyers, over allerlei zaken rond GDPR, maar ook over de specifieke rol van de Functionaris Gegevensbescherming  (FG) in relatie tot die van de advocaat. Judith is ook nauw betrokken bij FirstAidDataBreach en zij begeleidt (internationale) ondernemingen bij datalekken en invallen van de toezichthouder.

Blockchain: het potentieel en de valkuilen

14 oktober 2017
Kennisbank

Rudolf de Schipper
Ik kan me best voorstellen dat mensen en organisaties zich vragen stellen bij de populariteit van bitcoin. Wie heeft er online een extra valuta nodig, als er al zoveel munteenheden zijn om transacties mee uit te voeren? Dan moet je toch iets te verbergen hebben? Met name het witwassen van zwart geld, betaling voor en door cybercriminelen, verder kan je toch niet in bitcoin geïnteresseerd zijn? En die hele blockchain technologie zal dan ook wel niet deugen, toch?
Lees meer…

Blijvende aandacht voor aanpak en preventie van witwassen

13 oktober 2017

Zowel aan de preventieve als repressieve kant blijft er volop aandacht voor het thema witwassen. Preventief, door versteviging van wetgeving en beleid. Een voorbeeld vormt de Vierde Anti-witwasrichtlijn waarin onder meer extra verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn opgenomen. De Nederlandsche Bank (DNB) wijst steeds nadrukkelijker op het belang van de intensivering van transactiemonitoring. De FIOD draagt actief bij aan het vergroten van de kennis over witwassen en corruptie, onder meer door te wijzen op risico’s en “red flags”. Er vinden veranderingen plaats binnen de trustsector op het gebied van zelfregulering. De jaarlijkse stroom witwasjurisprudentie laat eveneens zien dat vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

The Madman theory ( of te weten: La Teoría del Loco)

11 oktober 2017

Omdat er (meer dan) ernstige twijfels waren gerezen over de geestelijke gezondheid van de Amerikaanse president, werd besloten om hem de toegang tot de nucleaire lanceringcodes te ontzeggen. Een eenvoudige ingreep volstond hier voor. De zittende president werd immers tot een wanhoopsdaad in staat geacht omdat hij maar niet wilde begrijpen dat een akkefietje als het Watergate schandaal tot een dergelijke proportie kon worden opgeblazen, terwijl dit voorval geen enkel politiek belang had. Nixon wist zich immers herverkozen met een (ongeëvenaarde) voorsprong van 18 miljoen stemmen op zijn tegenstander (die zelfs binnen eigen rangen erg omstreden was). Dat zijn politieke verwezenlijkingen, die hem tot de meest doortastende president ooit hadden gemaakt, niet volstonden om de afzettingsprocedure tegen te houden, kon en wilde hij maar niet bevatten. Zowel zijn verdiensten op het interne front, met ongeziene maatregelen die het milieu beschermden en de rassenongelijkheid hielpen bestrijden tegen een achtergrond van relatief lage werkloosheid en gestage economische groei, als op de internationale bühne, met onder meer een doorbraak in de internationale relaties met China, werden volgens hem ten onrechte over het hoofd gezien. Zijn frustraties liepen dermate hoog op dat hij op veilige afstand werd gehouden van de beruchte rode knop (die overigens niet echt bestaat) en de nucleaire codes. Lees meer…

Prinsjesdag investeringen in cybersecurity: Dweilen met de geldkraan open?

11 oktober 2017

Eelco Stofbergen
Internationaal onderzoek laat zien dat datalekken wereldwijd bij grote bedrijven veel voorkomen en dat dit een negatieve impact heeft op de beurskoers van de geraakte bedrijven. Hoewel in het genoemde onderzoek van CGI en Gemalto slechts twee Nederlandse datalekken zijn onderzocht komen datalekken in Nederland ook regelmatig voor. Uit rapportages van bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat duizenden datalekken zijn gemeld. En het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) geeft aan zij vele honderden cybersecurity incidenten hebben afgehandeld.
Lees meer…

Has European monetary policy reached a dead end?

11 oktober 2017

Central bankers could lead such an easy and quiet life. They are independent, they have a clear goal – price stability – and they have a powerful tool to reach it – the interest rate. Along these lines, in 2000 Mervyn King claimed that: “A successful central bank should be boring.” He added that a central bank should be “like a referee whose success is judged by how little his or her decisions intrude into the game itself.”
Lees meer…

Team High Tech Crime wint Anti Fraude Award 2017 op een voortreffelijk Fraude Film Festival

06 oktober 2017
Kennisbank

Michel Klompmaker
Vijf oktober 2017, de dag begon storm- en regenachtig op het IJ, op weg naar het EYE. Eenmaal binnen in dit prachtige filmmuseum en de stemming sloeg direct om. We konden ons weer verheugen op een mooie serie films, allemaal rond het thema fraude. Het was niet alleen kijken, maar ook luisteren naar alle experts die direct na elke film hun visie konden geven. Het programma werd in de avonduren afgesloten met de filmdocumentaire over Frank Serpico, de politieagent uit New York die in 1970 als eenling de strijd aanbond tegen corruptie bij de politie zelf nota bene! Serpico was als 81-jarige zelf aanwezig en liet zich interviewen door Bernard Hammelburg. Tijdens het avondprogramma werd ook de winnaar van de Anti Fraude Award 2017 bekend gemaakt: het Team High Tech Crime (THTC) dat tien jaar geleden werd opgericht binnen de politieorganisatie met als doel de bestrijding van high-tech cybercrime.
Lees meer…