Het einde van het eerste kwartaal is alweer in zicht, en daarmee zijn de goede voornemens wellicht weer wat naar de achtergrond verdwenen. Met deze bijdrage van JahaeRaymakers advocaten wil ik – Luca van der Hoeven – het goede voornemen van een adequaat en actueel risicobeleid voor poortwachters in het kader van de Wwft weer onder de aandacht brengen. In de praktijk zien wij dat de autoriteiten de afgelopen maanden inzetten op Wwft-handhaving, voornamelijk gericht op notarissen en administratiekantoren. Het belang van een gedegen en actueel risicobeleid wordt daarmee opnieuw onderstreept.

Lees meer…

De recent aangekondigde ESG Omnibus biedt versoepeling en uitstel van de duurzaamheidsrapportage. Volgens Femke Helgers, Director ESG & Sustainability Strategy bij PwC, is dit een belangrijke kans om duurzaamheid stevig in de bedrijfsstrategie te verankeren. In plaats van lui achterover hangen, zou dit een gelegenheid moeten zijn om duurzaamheid proactief te integreren als strategisch fundament.

Lees meer…

Rabobank ligt onder vuur na de aankondiging van het Openbaar Ministerie dat de bank strafrechtelijk wordt vervolgd wegens vermoedelijke, structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Tegelijkertijd wijst de bank op de inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd om financiële criminaliteit tegen te gaan en de rol als poortwachter van het financiële systeem te versterken.

Lees meer…

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft een sleutelrol gespeeld in het blootleggen van een complexe fraude- en witwasoperatie waarbij EU-gelden waren betrokken. Het ging om middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met een geraamde schade van zo’n 9,5 miljoen euro.

Lees meer…

Benchmarks zijn van groot belang voor de prijsstelling van financiële instrumenten en moeten daarom op nauwkeurige en integere wijze worden samengesteld. Om gebruikers een geïnformeerde keuze te laten maken, moeten benchmarkbeheerders verklaringen publiceren over de karakteristieken van hun benchmarks. Voor ESG-benchmarks bevatten deze verklaringen ook informatie over onder andere duurzaamheidsfactoren. Dit is ook belangrijk voor de rol die ESG-benchmarks spelen in de transitie naar een duurzamere economie.

Lees meer…

Rabobank wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM) wegens vermoedelijke, structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het OM maakte woensdag bekend dat de bank tussen 2016 en 2021 tekort is geschoten in het uitvoeren van klantonderzoek en het melden van verdachte transacties. De strafzaak volgt op een eerder onderzoek dat in 2022 werd gestart, nadat De Nederlandsche Bank (DNB) in 2021 ernstige tekortkomingen in de witwascontroles bij Rabobank had vastgesteld.

Lees meer…

De Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft vandaag haar aanpak gepresenteerd om regelgeving te vereenvoudigen en administratieve lasten te verlichten. Deze inspanning is onderdeel van een bredere inzet om de concurrentiekracht van Europa te versterken. EIOPA benadrukt dat effectieve regelgeving en toezicht hand in hand moeten gaan. Door regels slimmer en meer geharmoniseerd in te richten en het toezicht op EU-niveau te versterken, wil de toezichthouder een klimaat creëren waarin bedrijven kunnen groeien, consumenten beschermd blijven en financiële stabiliteit wordt geborgd.

Lees meer…

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) introduceren een vernieuwde, gezamenlijke set basisprincipes om de digitale weerbaarheid van Nederlandse bedrijven en organisaties te versterken. Met de komst van deze uniforme en breed afgestemde set basisprincipes is er nu één leidraad die toepasbaar is voor alle bedrijven en organisaties in Nederland.

Lees meer…

Geopolitieke spanningen en digitale dreigingen hebben een steeds grotere impact op de stabiliteit van de financiële sector. Volgens Steven Maijoor, directielid van De Nederlandsche Bank (DNB), is het cruciaal dat toezichthouders en accountants samen optrekken om de weerbaarheid van het financiële stelsel te versterken. Hij sprak hierover tijdens het Chief Executives Forum van de International Federation of Accountants in Amsterdam.

Lees meer…