De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Tijdens de doorzoeking van zijn woning zijn mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen.
Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD werd gestart na een melding van ongebruikelijke transacties door een crypto exchange bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Uit deze melding bleek dat de verdachte in 2020 bitcoins had verstuurd naar wallet-adressen die vermoedelijk gelinkt zijn aan terroristische organisaties. Met behulp van geavanceerde crypto-analysetechnieken en specialistische kennis heeft de FIOD vastgesteld dat de verdachte in zowel 2020 als 2022 op meerdere momenten bitcoins verstuurde die vermoedelijk bij terroristische groeperingen terechtkwamen. Europol ondersteunde het onderzoek door data-analyse en het faciliteren van internationale samenwerking.
Terrorismefinanciering met cryptovaluta is een wereldwijd toenemend fenomeen. Strafrechtelijke onderzoeken in Europa en de Verenigde Staten laten zien dat terroristische organisaties, waaronder IS en Al Qaida, actief bitcoins inzamelen bij sympathisanten. Soms vermommen deze organisaties zich als hulporganisaties om donaties te ontvangen, waarna de cryptovaluta uiteindelijk worden gebruikt voor terroristische activiteiten. Het is van groot maatschappelijk belang dat gebruikers en aanbieders van cryptovaluta alert blijven op deze praktijken.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Terrorismefinanciering: een ernstig misdrijf
De Nederlandse overheid bestrijdt terrorismefinanciering als onderdeel van een brede, integrale aanpak tegen terrorisme. De FIOD en het Openbaar Ministerie richten zich op het opsporen en vervolgen van personen die bewust het risico aanvaarden dat hun geld bijdraagt aan terroristische daden. Terrorisme is een van de zwaarste misdrijven, omdat het de openbare orde, veiligheid en stabiliteit van de samenleving en haar burgers direct bedreigt.
Bron: FIOD
