Maud Bökkerink nieuwe blogger op ons platform

Met ingang van heden mogen we Maud Bökkerink tot onze vaste groep bloggers rekenen. Maud werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB)  is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. In haar eerste blog gaat zij in op het in deze maand verschenen rapport waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld. 
In dit rapport “The Role of Financial Information-Sharing Partnerships in the Disruption of Crime” van Nick Maxwell en David Artingstall staat dat uit workshops en interviews kwam dat 80-90% van aan FIU gemelde transacties niet direct van waarde zijn voor opsporingsonderzoeken en dat 85-95% van de ondervraagden van mening was dat het huidige framework om transacties bij FIU’s te melden niet leidt tot effectieve detectie en ondermijning van criminaliteit. Maud gaat in haar eerste blog in op de problematiek maar komt ook met een oplossing. Immers veel instellingen gebruiken systemen met statische business rules en scenario’s die zelden of nooit aangepast worden. Deze rules en scenario’s leveren dagelijks vele alerts op die onderzocht moeten worden. Vele van deze alerts zijn echter false positives. Dus transacties waar niets mee aan de hand is. Maar om alle alerts te onderzoeken zijn er wel veel medewerkers nodig. Heel veel. Meer hierover in haar eerste blog op het Risk & Compliance Platform Europe.