De dertiende editie van het congres Witwassen, georganiseerd door Kerckebosch, vindt plaats op donderdag 25 november in het Van der Valk Hotel Amsterdam Zuidas en is bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is. Recente ervaringen en praktijkvoorbeelden bieden nieuwe inzichten. Welke trends zijn er? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving? Op welke signalen moet u letten? Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Wat zijn de ontwikkelingen in de jurisprudentie? Hoe krijgt samenwerking vorm? Leer van andere organisaties en aansprekende cases. Vergroot uw netwerk.
Onderwerpen die deze editie centraal staan zijn:
• Voortgang Nationale aanpak witwassen.
• Witwasbestrijding en privacybescherming: risico’s en uitdagingen.
• Fraude en integriteit: over morele feilbaarheid.
• Nieuw onderzoek naar illegale trustdienstverlening.
• Actuele jurisprudentie Witwassen vanuit het OM.
• Wwft-poortwachters en financieel toezicht: streng maar onrechtvaardig?
• Fintell Alliance: publiek-private samenwerking onder de Wwft.
• Gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt.
• Column “De nasleep van de Panama papers voor de financiële sector” door Johan Leupen.
Met medewerking van:
• Dagvoorzitter prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA, Hoogleraar Accountancy Business Universiteit Nyenrode en Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden.
• Benny Bergkamp, FIU-Nederland.
• mr. Marta Borrat i Frigola LLM, Senior Legal Counsel, ABN AMRO Bank N.V.
• prof. dr. Bob Hoogenboom, Hoogleraar Forensic Business Studies, Business Universiteit Nyenrode.
• mr. Cathérine Jakimowicz, Advocaat, SteensmaEven.
• prof. dr. Edgar Karssing, Hoogleraar filosofie, beroepsethiek en integriteitsmanagement, Business Universiteit Nyenrode.
• mr. Cor Kok, Witwasofficier, Functioneel Parket.
• Johan Leupen, Onderzoeksjournalist, Het Financieele Dagblad.
• Diederik Ruiter, Director, International Trust Services B.V.
• mr. dr. Melis van der Wulp, Advocaat, Libertas Lawyers.
• mr. drs. Zosha Zuidema, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Tijdens het congres dat begint om 10.00 en eindigt om 16.45 uur van is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en de bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van witwassen en beschikt over de juiste bagage om daar in uw dagelijkse praktijk mee om te gaan. U ontmoet en leert van vakgenoten.
Veilig en coronaproef weer op locatie
Het congres wordt conform de voorschriften van de overheid georganiseerd. Dit houdt in dat een coronatoegangsbewijs – geprint of via de CoronaCheck app – verplicht is. Bent u geïnteresseerd?
Ga dan naar de speciale website van het Jaarcongres Witwassen.
