In augustus 2022 kwam in het nieuws dat een officier van justitie dood is aangetroffen in zijn huis op Malta. In 2017 werd de journaliste Daphne Caruana Galizia vermoord door een autobom. Beiden deden onderzoek naar corruptie en witwassen waarbij hoge politici waren betrokken. Malta staat onder meer bekend vanwege zijn aantrekkelijke fiscale klimaat en hoog op de lijst van risicolanden. Zo hebben online casino’s hun (hoofd)kantoor op Malta en staat het land bekend om hun scheepsregistratie.
Ook is Malta het eerste Europese land dat sinds juni 2021 op de grijze lijst van de FATF is geplaatst. Op deze lijst staan landen vanwege de witwasrisico’s en een gebrek aan transparantie. In juli 2022 heeft de FATF Malta geschrapt van de grijze lijst omdat ze effectieve maatregelen hebben genomen. Tijd om de balans op te maken voor Malta als risicoland. Het Offshore Kenniscentrum is recentelijk afgereisd naar Malta om zich ter plaatse te kunnen verdiepen in het land en de genomen maatregelen. Er is onder andere een bezoek gebracht aan de Malta Business Registry (handelsregister), de Malta Gaming Authority en de Belastingdienst. Deze bevindingen worden nu op 7 maart gedeeld tijdens het live event in de vorm van een training in Almere, die begint om 13.15 uur en duurt tot 16.45 uur. De locatie Regus is in het WTC gebouw in de directe nabijheid van Centraal Station Almere.
U kunt zich aanmelden via de website van het Offshore Kenniscentrum via deze link.
