Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de vastgoedfraudezaak Klimop. Daarbij zijn gevangenisstraffen tot zeven jaar opgelegd. De Klimopzaak gaat over een zeer omvangrijke fraudezaak bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Het gerechtshof heeft verschillende verdachten – waaronder bestuurders bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds – veroordeeld voor onder andere verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrift, witwassen, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Lees meer…

Michel Klompmaker
Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche BV, gebaseerd op ongeveer 1500 onderzoeken per jaar blijkt dat er binnen het totaalbeeld van fraude zich verschuivingen voordoen. De hiernavolgende cijfers geven de meest recente trends aan op het gebied van fraude, preventie en ICT-security. Lees meer…

Adjiedj Bakas
Als we een ding kunnen leren van de hele Cyprus-affaire van enkele jaren geleden en de huidige toestand rondom Griekenland, dan is het wel dat de soap rond de euro steeds groteskere vormen aanneemt. Het is daarom hoog tijd om naar de tekentafel te gaan en een blauwdruk te schetsen voor een Europa dat zijn inboorlingen inspireert en niet langer deprimeert. Lees meer…

Het afgelopen weekeinde is het twintig jaar geleden dat een van de beste Nederlandse interviewers, zo niet de beste, is overleden op veel te jonge leeftijd, Ischa Meijer. Hij hield spraakmakende interviews, waaronder dat met Dirk Scheringa, die toen nog furore maakte als bemiddelaar van persoonlijke leningen.
Lees meer…

Michel Klompmaker
De staatsbank ABN Amro is per 1 januari 2015 officieel sponsor van de jeugdopleiding van de Amsterdamse voetbalclub Ajax als zijnde ‘Partner van de Toekomst.’ De overeenkomst tussen ABN Amro en Ajax loopt tot en met 30 juni 2018. De vraag is natuurlijk in hoeverre een staatsbank, met veel risk en compliance officers aan boord, tot zo’n besluit is gekomen. Lees meer…

Nils de Heer
Dit manifest heeft slechts één doel voor ogen. Het beschermen van de financiële, maatschappelijke en emotionele belangen van ondernemers. De opstellers en ondertekenaars willen een pakket onderling samenhangende maatregelen, suggesties en aanbevelingen aanbieden aan onze bewindslieden en volksvertegenwoordigers. Hiermee hopen wij in de (nabije) toekomst ondernemers te kunnen vrijwaren van mis-matching verkoop van derivaten als Interest Rate Swaps, eenzijdig opgelegde rente opslagen en willekeur in de dienstverlening van banken. Lees meer…

Michel Klompmaker
Recentelijk publiceerde Ordina de bevindingen van het afgeronde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. In de bevindingen van het onderzoek, uitgevoerd door het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, worden acht cases beschreven.
Lees meer…

Nils de Heer
Het spreekt voor zich dat tijden veranderen. Ten tijde van het oversteken van de rivier Rubicon, vermoedelijk op 10 januari 49 v.C. sprak Julius Caesar de legendarische woorden: `Alea iacta est´, ofwel de teerling is geworpen. ECB-president Mario Draghi schouderde volgens diverse economen de bazooka, toen hij in zijn persconferentie op 22 januari 2015 het eerste QE-programma in de geschiedenis van de ECB bekend maakte. Ruim twintig eeuwen later werpt Draghi opnieuw `de teerling´. Ook voor de ECB is er nu immers na deze langverwachte aankondiging geen weg meer terug.
Lees meer…

Nils de Heer
Op verzoek van de Nijmeegse advocaat mr. Paul van de Waarsenburg, die eind vorig jaar ING Bank voor de rechter heeft gedaagd vanwege het uitlenen van geld dat ING feitelijk niet bezat, heb ik mijn licht eens laten schijnen over het fenomeen geldcreatie uit het niets.
Lees meer…

Uit de meest recente monitoring-exercitie van het Bazels Comité voor het bankentoezicht over de voortgang bij het bereiken van Bazel 3 blijkt dat de Nederlandse banken hun kapitaalbuffers verder moeten versterken om aan de geleidelijk strenger wordende eisen van het nieuwe toezichtraamwerk Bazel 3 te voldoen.
Lees meer…