Sancties en Wwft

---

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet- en regelgeving zijn twee pijlers bij het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Het effectief naleven van deze wetten is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook essentieel voor het behoud van vertrouwen in jouw organisatie en de financiële sector in het geheel. Het niet naleven van deze verplichtingen kan bovendien leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Lees meer…

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

---

Inleiding

De Wwft vraagt organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. Dit lijkt soms haaks te staan op de privacywetgeving, in het bijzonder de AVG en aanverwante wetgeving. Immers, voornoemde privacywetgeving vraagt – kort gezegd – juist zo min mogelijk gegevens vast te leggen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? Welke informatie mag u wel en niet opvragen? Hoever moet u als Wwft-plichtige partij doorvragen – en waar ligt de grens?

Lees meer…

NIS2 – Introductie en praktische handvatten

---

Inhoud

De NIS 2-richtlijn is bedoeld om de cyber beveiliging van bedrijven en organisaties in vitale en belangrijke sectoren te verbeteren. Welke organisaties vallen hieronder? Weet je wat jou te doen staat om te voldoen aan de aangescherpte wetgeving? Welke beveiligings- en opleidingseisen brengt NIS2 met zich mee? Welke basismaatregelen zijn voorgeschreven? Wat betekent NIS 2 voor de positie van bestuurders?

Lees meer…

AI Compliance Officer in het Bedrijfsleven

---

Wat kun je verwachten? In drie intensieve cursusdagen nemen onze experts je mee door de cruciale aspecten van AI, Je leert onder andere:

Hoe AI-systemen werken in het bedrijfsleven: gebruik in HR, marketing, klantenservice en supply chain. De rol van data: kwaliteit, eigenaarschap en commerciële waarde. Identificeren van noodzakelijke gegevens en compliance-eisen voor een AI register. Bias en discriminatie in AI: impact op klanten en bedrijfsimago. Ethiek in commercie: klantgerichte toepassingen vs. Winstmaximalisatie Beoordelen of jouw organisatie verboden AI-systemen of hoog-risicosystemen in gebruik heeft en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico’s van hoog-risicosystemen te mitigeren.

Lees meer…

Effectief en slim prompten voor compliance professionals: ChatGPT en meer!

---

Effectief en efficiënt werken met AI door middel van slimme prompts. Hallucinaties en foutieve output minimaliseren. Interactie: Minder luisteren, meer zelf doen! Actieve leermethoden: Oefeningen, challenges en groepsopdrachten. Direct toepasbaar: je leert prompts schrijven die je meteen in jouw werk kan gebruiken: de praktijkvoorbeelden en oefeningen zijn ontleend aan de compliance-praktijk

Lees meer…

Cyberweerbaarheid in de Praktijk: vergroot de digitale veerkracht van jouw organisatie

---

Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en gerichter, waardoor organisaties kwetsbaarder worden voor digitale aanvallen. Cyberweerbaarheid gaat niet alleen over het voorkomen van incidenten, maar vooral over het herkennen van risico’s, het beoordelen van cyberdreigingen en het structureel verbeteren van de digitale veerkracht van je organisatie.

Lees meer…

Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren

---

Inleiding

Vrijdagmiddag 5 uur: je krijgt een telefoontje van de IT-afdeling dat er “wat geks aan de hand is met de IT-systemen. “We zijn het aan het onderzoeken…”

Dit is een herkenbaar scenario als het startpunt van een aantal hectische weken. Een cybercrimineel heeft een ransomware-aanval uitgevoerd op jouw bedrijf. Hierdoor werkt niets meer en ligt het bedrijf stil.

Maandagochtend, 9:00 uur komt er een werknemer bij je langs. Afgelopen weekend is zijn laptop uit zijn auto gestolen. Wat er op de laptop staat weet hij niet precies meer, maar waarschijnlijk de cv’s van personen die hij interviewde. Oh ja, en een post-it met het wachtwoord van de laptop, want al die verschillende wachtwoorden onthouden lukt niet…

Wanneer een organisatie te maken krijgt met een datalek moeten er in korte tijd veel beslissingen worden genomen en komen er verschillende vragen op, zoals:

Wie moet ik bellen om mijn IT-systemen weer operationeel te krijgen? Moet ik het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij anderen? Wat communiceer ik aan mijn werknemers en moet ik een persbericht op mijn website plaatsen?• Lijden andere partijen schade door mijn datalek en ben ik daarvoor aansprakelijk? Kan ik een boete krijgen vanwege het datalek?

Een concreet actieplan helpt jouw bedrijf om zich voor te bereiden op deze vragen en beslissingen. Hierdoor beperk je de schade bij jezelf en anderen, verminder je de kans op boetes van toezichthouders en het belangrijkste: zorg je ervoor dat de reguliere werkzaamheden van jouw organisatie zo snel mogelijk kunnen worden hervat.

Lees meer…

Verdieping Wwft

---

Inleiding

De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt steeds complexer. De aandacht van toezichthouders blijft toenemen, en voortdurende ontwikkelingen, zowel nationaal als Europees, zorgen voor steeds uitgebreidere Customer Due Diligence (CDD) vereisten. Daarbij zijn diverse CDD vereisten, bijvoorbeeld rondom de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en de klantrisicobeoordeling, veelzijdig en complex.

Lees meer…

AI Officer voor de Publieke Sector

---

Wat kun je verwachten?

In vijf intensieve cursusdagen nemen onze experts je mee door de cruciale aspecten van AI, toegespitst op jouw werk in de publieke sector. Je leert onder andere:

Hoe AI-systemen werken en worden toegepast binnen de publieke sector, bijvoorbeeld bij risicosignalering in sociale zekerheid of proctoring tijdens examens. Hoe je ethische en privacyvraagstukken rondom AI herkent en aanpakt, zoals bij camera’s met gezichtsherkenning of Wmo-aanvragen. Welke cybersecurityrisico’s AI met zich meebrengt en hoe je deze kunt beheersen. Hoe je relevante wetgeving, zoals de AI Act en AVG, toepast op AI-toepassingen.

Lees meer…

Basis Wwft

---

Inleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

Lees meer…