Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!
Inleiding
Wil je dit jaar nog op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf je nu in voor de live én online Actualiteiten cursus Wwft 2024 en ontvang nog tijdig jouw certificaat van deelname
Je krijgt een praktisch overzicht van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van Wwft: deze cursus bied je het beste van twee werelden: geen reistijd, wél interactie met docent en ruimte om eigen vragen en casuïstiek in te brengen.
Aan de orde komen o.a.
- Nieuw Europees Anti-witwaspakket: In februari 2024 heeft de EU een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe antiwitwasmaatregelen, waaronder directe verplichtingen voor EU-lidstaten om witwassen en terrorismefinanciering nog strenger aan te pakken. Dit pakket, dat naar verwachting in 2027 volledig van kracht wordt, zal directe invloed hebben op de huidige Wwft-vereisten in Nederland. Voor advocaten betekent dit een mogelijke aanpassing van compliance-processen en monitoring van cliëntactiviteiten, waarbij de nadruk blijft liggen op risicomanagement en cliëntenonderzoek.
- NRA 2023/2024
Afgelopen voorjaar zijn de nieuwe National Risk Assessments Witwassen en Financieren van Terrorisme ingevoerd. Van instellingen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de risico’s die uit deze onderzoeken voortvloeien. Ben jij al op de hoogte? - UBO’s en UBO-register
Hoe onderzoek je de UBO en wat is de status met betrekking tot de verplichtingen ten aanzien van het UBO register? - Bijgewerkte Witwasindicatoren: Onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft een bijgewerkt overzicht van witwasindicatoren gepubliceerd. Deze indicatoren helpen advocaten beter in te schatten wanneer een transactie mogelijk ongebruikelijk is en daarom gemeld moet worden aan de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland.
Inhoud en resultaat
Na deze ochtend ben je op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wwft én krijg je een certificaat van deelname.
Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld voor alle juristen die dit jaar nog Wwft compliant moeten zijn.
Tijd:09:00 - 11:00
Dagen:1 day
Locatie:Online
Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:
- De training is altijd maatwerk
- Je bereikt als team hetzelfde niveau
- Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
- Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
- Je bepaalt de data van de training
Adjunct-uitgever Data & Privacy, Berghauser Pont Academy. Je kan contact opnemen met Daniëlle Weisz via danielle.weisz@berghauserpont.nl
Docent
Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteits wet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties.
Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieu strafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.