Op donderdag 2 juni aanstaande zal Ingrid Gacci, Head of Accounting, Operations and Compliance bij Intesa Sanpaolo tijdens het Risk & Compliance Congres 2016 in Baarn spreken over de bestrijding van financieel-economische criminaliteit vanuit de praktijk. Zij heeft een drietal cases om te delen met de bezoekers.
“Pecunia non olet” deze Latijnse uitdrukking geeft aan dat ongeacht de herkomst, geld altijd geld is en dat heeft op zich geen positieve of negatieve connotatie. Tegenwoordig is de herkomst wel belangrijk in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Met behulp van enkele voorbeelden uit de praktijk neemt Ingrid Gacci u mee op een ontdekkingsreis in de aanpak van financiële criminaliteit bij de Italiaanse banken en over de rol van UIF (Financial Intelligence Unit) ingericht als onderdeel van de toezichthouder Banca d’Italia.
De drie cases die Ingrid gaat behandelen zijn:
1) Wat zijn de activiteiten die een mogelijke omkoping zouden kunnen verhullen?
2) Hoe worden bedragen naar het buitenland weggesluisd met behulp van schikkingen?
3) Hoe om te gaan met faillissementsfraude in de praktijk?
U kunt daarbij aanwezig zijn door in te schrijven op het Risk & Compliance Congres via www.riskcompliancecongres.nl
Ingrid Gacci (Intesa Sanpaolo Bank) over FEC
21 maart 2016
