Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten vier voormalig bestuurders van ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) niet te vervolgen voor het feitelijk leidinggeven aan het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door ABN AMRO. Het OM concludeert na onderzoek dat er onvoldoende bewijs is om de voormalig bestuurders te vervolgen. ABN AMRO betaalde in april 2021 een transactiebedrag van 480 miljoen euro aan de Staat wegens overtreden van de Wwft en schuldwitwassen.
Het OM komt na zeer omvangrijk onderzoek, dat is uitgevoerd door de FIOD, tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is om de verdachten persoonlijk strafrechtelijk verantwoordelijk te houden voor de strafbare feiten die bij de bank hebben plaatsgevonden. In de periode dat ze bestuurder waren, is onder hun verantwoordelijkheid gewerkt aan de naleving van de Wwft. Het onderzoek, dat plaatsvond onder leiding van het Functioneel Parket wijst uit dat de voormalig bestuurders ieder hun rol hebben gepakt ofwel acties hebben ondernomen die geschikt zouden moeten zijn om de tekortkomingen te verhelpen of te verminderen. Achteraf bezien hadden deze inspanningen niet direct het gewenste effect. Het onderzoek heeft niet aangetoond dat extra maatregelen voorhanden waren die de Wwft-problematiek binnen afzienbare tijd hadden kunnen stopzetten of substantieel verminderen.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Voor strafbaar feitelijk leidinggeven zal moeten worden vastgesteld dat de leidinggevende op de hoogte was van de strafbare gedragingen bij de bank en dat de leidinggevende bewust niets of te weinig heeft ondernomen om deze strafbare gedragingen te doen stoppen. Daarbij is ook relevant of extra maatregelen ertoe zouden hebben geleid dat de strafbare gedragingen bij de bank zouden worden beëindigd of in ieder geval substantieel zouden worden verminderd. Het OM is op basis van de onderzoeksbevindingen van oordeel dat, gelet op het juridische kader, niet kan worden aangetoond dat sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Sepot
Het OM seponeert de strafzaken tegen de voormalig bestuurders. Daarmee eindigt het strafrechtelijk onderzoek.
Hoge transactie
In april 2021 heeft ABN AMRO een transactiebedrag van 480 miljoen euro aan de Staat betaald en daarmee verantwoording afgelegd voor de jarenlange en structurele overtreding van de Wwft. Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen werd verweten. De transactieovereenkomst met ABN AMRO is volgens het OM een weerspiegeling van de ernst van de strafbare feiten gepleegd door de bank, die is tekortgeschoten in haar rol als poortwachter. Instellingen zoals banken hebben een belangrijke rol als poortwachter om het financiële systeem tegen witwassen en terrorismefinanciering te beschermen.
Bron: Openbaar Ministerie
