De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op recentelijk een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. , voorheen: het Grenswisselkantoor GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn instellingen, waaronder uiteraard ook Travelex, verplicht om ongebruikelijke transacties zo spoedig mogelijk aan de FIU te melden, zodat de FIU de transacties kan onderzoeken en waar nodig actie kan ondernemen. Als een instelling een ongebruikelijke transactie te laat meldt, kan de FIU niet direct een onderzoek starten. Dat zou dan kunnen bijdragen aan het faciliteren van witwassen en financieren van terrorisme.
Transacties met een bedrag van 2.000 euro of meer moeten op grond van de Wwft altijd en zo spoedig mogelijk bij de FIU gemeld worden. Travelex heeft in de periode van januari 2019 tot en met februari 2022 meerdere ongebruikelijke transacties met een bedrag van 2.000 euro of meer niet zo spoedig mogelijk bij de FIU gemeld, met andere woorden strikt juridisch gesproken heeft Travelex de Wwft overtreden. Maar Travelex heeft deze overtreding zelf opgemerkt en als incident gemeld bij DNB. Ook heeft Travelex de ongebruikelijke transacties inmiddels bij de FIU gemeld.
Uiteindelijk heeft DNB besloten hiervoor een bestuurlijke boete van 100.000 euro aan Travelex op te leggen, hetgeen inmiddels is gebeurd. Travelex heeft zes weken de tijd bezwaar te maken tegen het boetebesluit.
