De Belgische toezichthouder FSMA ontving de laatste tijd opmerkelijk veel klachten van consumenten over nieuwe frauduleuze online trading platforms die actief zijn op de Belgische markt. Deze platforms trachten potentiële slachtoffers nieuwsgierig te maken via allerlei nepadvertenties op sociale media. In deze nepadvertenties heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De handelsplatforms maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz…).
De hierna genoemde platforms gaan erg agressief te werk. De oplichters proberen slachtoffers te overtuigen hun computer op afstand te laten ‘overnemen’ om zo bepaalde overschrijvingen te kunnen doen.
De slachtoffers werden geconfronteerd met het feit dat:
- zij het door hen belegde geld nooit meer kunnen recupereren;
- zij eenvoudigweg niets meer horen van het platform waarbij zij geld hebben belegd;
- er hoogstwaarschijnlijk sprake is van beleggingsfraude.
De FSMA raadt daarom ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van de volgende nieuwe handelsplatforms:
Binarycent(www.binarycent.com)
BTC-chain (www.btc-chain.com)
Clever Trade (www.clever-trade.com)
Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com en www.cta-capital.com)
FiniVieX (www.finiviex.com)
Finomarkets (www.finomarkets.com)
Genesis11 (www.genesis11.com)
Global Trading26 (www.globaltrading26.com)
Gs4trade (www.gs4trade.com en www.gs-4trade.com)
KapitalEU (www.kapitaleu.com)
LPLFinances (www.lplfinances.com en www.lplfinances.eu)
NitroCapitals (www.nitrocapitals.com)
OrbitGTM (www.orbitgt-m.com)
Sunton Capital (www.suntonfx.com)
Uptrade (www.uptrademarket.com)
Ventera Group (www.venteragroup.com)
Winbitx (www.winbitx.com)
