De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering in Nederland vraagt om een verschuiving naar een meer proportionele en datagestuurde aanpak. Dat blijkt uit de nieuwste “Financial Crime Threat Assessment (FCTA) 2026“, een gezamenlijk rapport van publieke en private partners onder leiding van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het rapport benadrukt dat banken niet langer alleen kunnen opereren; de effectiviteit van het ecosysteem hangt af van nauwe samenwerking met andere poortwachters en autoriteiten.

Lees meer…

De advocatuur ligt in toenemende mate onder een maatschappelijk en politiek vergrootglas. Tegelijkertijd blijft de rol van advocaten als poortwachters van de rechtsstaat essentieel. Uit de twaalfde voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur blijkt dat er grote stappen zijn gezet in professionalisering, maar dat de druk op de naleving van complexe regelgeving zoals de Wwft en internationale sancties toeneemt. Het College van Toezicht (CvT) pleit voor een verdere verschuiving naar preventief, risico-gestuurd toezicht om de integriteit van de beroepsgroep te waarborgen.

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) diende in 2020 een tuchtklacht in tegen een externe accountant van een accountantsorganisatie met een reguliere vergunning, vanwege het in het maatschappelijk verkeer brengen van twee controleverklaringen waarop niet vertrouwd kon worden. Deze klacht werd eerder al grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer. Dat blijft overeind. Het hoger beroep dat de accountant vervolgens instelde bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is namelijk geheel ongegrond verklaard.

Lees meer…

De onderwereld digitaliseert in sneltreinvaart, en dat brengt grote risico’s met zich mee. In het vandaag verschenen ‘Dreigingsbeeld Ondermijning Nederland 2026’ luidt het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit (SKC) de noodklok. Cyberontwikkelingen en nieuwe technologieën vergroten de slagkracht van criminelen aanzienlijk en maken onze samenleving kwetsbaarder dan ooit. Technologische innovatie is allang geen simpel hulpmiddel meer; het vormt inmiddels de kern van de bedrijfsvoering van criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s).

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is positief over de ingezette verbeteringen bij de vijf banken waar zij onderzochten hoe zij ervaren discriminatie van klanten tegengaan. Banken zien de positieve uitkomst van het rapport van de AFM “van inzicht naar actie” wederom als een bevestiging van hun aanpak om discriminatie tegen te gaan. Dit onderzoek volgt op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) in september 2025 waarin ook zij de voortgang van banken in het tegengaan van directe discriminatie en ervaren discriminatie waardeerde. 

Lees meer…

Het Europees Parlement wil de regels rond duurzame beleggingsfondsen flink aanscherpen. Uit een nieuw conceptvoorstel blijkt dat de huidige classificatie onder de zogeheten Artikel 8- en 9-categorieën op de schop moet.

Lees meer…

De laatste update omtrent de implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving is alweer enige tijd geleden. Daarom schrijft Anti Money Laundering Centre in dit nieuwsbericht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het AML-pakket.

Lees meer…

Het kabinet moet duidelijker maken wie onder welke voorwaarden toegang krijgt tot de Nederlandse UBO-registers. Het huidige voorstel hierover is op belangrijke punten onduidelijk. Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na toetsing van het conceptbesluit over toegang tot de UBO-registers.

Lees meer…

Big tech en social media-platforms kunnen veel meer doen om klanten te beschermen tegen online fraude. Daarom roepen banken bedrijven als Meta, TikTok en Google op om extra maatregelen te nemen om de schade als gevolg van online fraude terug te dringen. Uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig 70% van alle online fraude begint op social media. Daarom zijn juist deze bedrijven onmisbaar bij het voorkomen van online fraude.

Lees meer…

Er is een ingrijpende modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel op komst met de nieuwe ‘Wet internationale sanctiemaatregelen’ (Wis). Het wetsvoorstel, dat momenteel wordt behandeld door de Tweede Kamer, moet ervoor zorgen dat Nederland effectiever kan optreden tegen de ontduiking van internationale sancties. De wet introduceert onder meer bestuursrechtelijke boetes, een centraal meldpunt en de mogelijkheid voor de overheid om het beheer van gesanctioneerde bedrijven over te nemen.

Lees meer…