FATF-rapport: terroristen passen zich aan, toezicht blijft achter

09 juli 2025

De internationale waakhond die normen opstelt en toezicht houdt op maatregelen tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven, de Financial Action Task Force (FATF) wijst in een nieuw rapport op ernstige en veranderende risico’s rond de financiering van terrorisme. Ook waarschuwt het rapport voor tekortkomingen in het vermogen van landen om trends in terrorismefinanciering (TF) volledig te begrijpen en daar effectief op te reageren.

Lees meer…

Europese Commissie verlengt deadline voor de ontwikkeling van vereenvoudigde duurzaamheidsrapportagestandaarden

08 juli 2025

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat de deadline voor de ontwikkeling van vereenvoudigde duurzaamheidsrapportagestandaarden voor bedrijven wordt verlengd. Het Europese Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) krijgt extra tijd om de herziening van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) af te ronden. De nieuwe deadline voor het technische advies van EFRAG is vastgesteld op 30 november van dit jaar, een maand later dan de oorspronkelijke datum van 31 oktober.

Lees meer…

Weinig Nederlandse bedrijven al klaar voor CSRD-rapportage

08 juli 2025

Slechts 13 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de vereisten van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) volledig opgenomen in hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Visma onder 313 Nederlandse professionals die binnen hun organisatie (mede)beslissend zijn op het gebied van administratie of inkoop.

Lees meer…

Transacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst

07 juli 2025

Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht om gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst. De informatie kan worden gebruikt bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel dat dit regelt is vandaag door staatssecretaris Van Oostenbruggen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer…

FIU waarschuwt: witwaspraktijken steeds internationaler en ingenieuzer

04 juli 2025

FIU-Nederland, de financiële inlichtingeneenheid die witwassen, terrorismefinanciering en onderliggende criminaliteit bestrijdt, rapporteert een recordstijging in het aantal ongebruikelijke transacties (OT’s) in 2024. Tegelijkertijd daalt het aantal verdachte transacties (VT’s) en verschuiven witwasmethoden naar steeds complexere en internationale structuren. De organisatie bereidt zich voor op de implementatie van nieuwe Europese anti-witwasregels die vanaf 2027 de financiële sector ingrijpend zullen veranderen.

Lees meer…

ACM onderzoekt algoritmische handel in de energiemarkt: focus op risicobeheer

02 juli 2025

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar het risicobeheer van marktpartijen die op de groothandelsmarkt voor energie gebruikmaken van algoritmische handel. Dit blijkt uit een bericht van de toezichthouder zelf. De ACM wil met deze controle nagaan of handelaren beschikken over adequate systemen en risicocontroles om de integriteit van de markt te waarborgen.

Lees meer…

Frauderisico’s en ESG: van greenwashing tot transparantie

01 juli 2025

Fraude bij ESG-rapportage, wat houdt dat nou precies in? Uit de meest recente BDO-analyse over non-compliancerisico’s blijkt dat veel organisaties weinig zicht hebben op de risico’s die schuilen achter duurzaamheidsrapportage of Sanctiewetgeving. Marco Schilder, ESG-specialist bij BDO spreekt met Dick van Onzenoort, fraudedeskundige bij BDO, over deze relatief ‘nieuwe’ frauderisico’s. Is het gebrek aan zicht op die ESG-frauderisico’s een gemiste kans voor organisaties?  

Lees meer…