Het Nederlandse overzicht van sanctieregelingen is op 3 augustus 2026 geactualiseerd. Het document bundelt 38 sanctieregimes en beschrijft per regime waarom de maatregelen zijn ingesteld, welke verboden en beperkingen gelden, wat de juridische grondslag is en welke instanties betrokken zijn bij toezicht en handhaving. Voor compliance professionals biedt het overzicht vooral een praktisch vertrekpunt om sanctiebeleid, klantonderzoek en transactiescreening actueel te houden.

Lees meer…

Sinds 2 augustus 2026 gelden nieuwe verplichtingen uit de Europese AI Act. Aanbieders van bepaalde AI-systemen moeten gebruikers voortaan duidelijk informeren wanneer zij met AI communiceren en wanneer beelden, video’s, audio of tekst door AI zijn gegenereerd of bewerkt. Tegelijkertijd is ook de handhaving van een belangrijk deel van de AI Act officieel van start gegaan.

Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onvoldoende onderbouwd waarom honderden documenten over Transactiemonitoring Nederland (TMNL) buiten de Wet open overheid (Woo) zouden vallen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. Omdat DNB weigerde de betreffende stukken vertrouwelijk aan de rechter voor te leggen, kon niet worden getoetst of de geheimhoudingsplicht uit de Wwft wel terecht werd ingeroepen. Het beroep is dan ook gegrond verklaard.

Lees meer…

De directe kosten van het naleven van wet- en regelgeving zijn in 2024 opgelopen tot 16,8 miljard euro, bijna 1,5 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van PwC. Volgens het accountants- en advieskantoor komt ruim 9 miljard euro van die kosten voor rekening van de private sector. Toenemende regeldruk kan volgens PwC een rem zetten op productiviteit, innovatie en economische groei.

Lees meer…

In de onderstaande zaak staat een registeraccountant centraal die werkzaam is bij een accountantskantoor. De zaak betreft de controle van de jaarrekening 2020 van zijn cliënt, een BV die zich bezighoudt met de handel in schroot en sinds 2019 ook in goud en luxe horloges.

Lees meer…

De Europese Commissie heeft nieuwe praktische richtsnoeren gepubliceerd om fabrikanten, ontwikkelaars en bedrijven te helpen zich tijdig voor te bereiden op de verplichtingen uit de Cyber Resilience Act (CRA). Met de handreiking wil de Commissie de naleving van de wet vereenvoudigen en organisaties meer duidelijkheid geven over de toepassing ervan in de praktijk.

Lees meer…

Vanaf 2 augustus 2026 zijn aanbieders en gebruikers van AI-systemen verplicht duidelijk te maken wanneer mensen met artificiële intelligentie (AI) te maken hebben. De Europese Commissie heeft op 10 juni een praktijkcode gepubliceerd waarin een deel van deze transparantieverplichtingen verder is uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert organisaties die onder deze verplichtingen vallen zich te verdiepen in de praktijkcode en (onderdelen ervan) te ondertekenen. Organisaties die voor 22 juli 2026 ondertekenen, komen op de lijst met eerste ondertekenaars.

Lees meer…

Vandaag publiceert Transparency International Nederland Whistleblowing Frameworks 2026, het eerste onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij Nederlandse toezichthouders, de bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders. Het onderzoek beoordeelt de kwaliteit van hun interne én externe meldregelingen. Het onderzoek laat zien dat klokkenluidersbescherming bij de toezichthouders op papier goed geregeld is, maar dat de ‘speak up’-cultuur ver achterblijft.

Lees meer…

De Eerste Kamer heeft op 7 juli ingestemd met de Cyberbeveiligingswet (Cbw) en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke). Hiermee zet Nederland een belangrijke stap in het versterken van de digitale en fysieke weerbaarheid van organisaties tegen toenemende dreigingen.

Lees meer…

Wwft-instellingen zijn een belangrijke schakel in de naleving van de sancties tegen Rusland. Zij moeten niet alleen zelf voldoen, maar ook vaststellen dat cliënten zich daaraan houden. Dit vraagt om een scherpere risicobeoordeling bij cliëntacceptatie én intensievere monitoring van bestaande relaties. “De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat accountantskantoren deze verantwoordelijkheid serieus nemen en effectief invullen”, aldus BFT directeur Yolanda de Groot.

Lees meer…