Het risico op witwassen en terrorismefinanciering is nog steeds laag bij diverse loterijen, Totalisator (wedden op paarden) en de deelsector speelautomaten. Alleen bij landgebonden sportweddenschappen is het risico niet laag. Dat blijkt uit een nieuwe risicoanalyse, een herijking van eerdere analyses naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Bepaalde kansspelsectoren zouden daarom opnieuw in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling op het verplicht melden van verdachte transacties. Dat is van belang met het oog op (nieuwe) Europese regelgeving.

Lees meer…

Sinds januari 2026 geldt voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen en kunstvoorwerpen een verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer. Dit verbod heeft directe consequenties voor de werkzaamheden van accountants- en administratiekantoren. De praktische notitie die eerder werd gepubliceerd is geactualiseerd. 

Lees meer…

De verantwoordelijkheden van interne auditors worden steeds uitgebreider door de toename van regelgeving en eisen die klanten en of andere partijen stellen. Ze moeten steeds meer stakeholders helpen zich een weg te banen door een wereld waarin sprake is van snel veranderende regelgeving, grootschalige risico’s en complexe zakelijke en politieke onzekerheden. 

Lees meer…

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt elk jaar in welke mate het mkb bepaalde ICT-veiligheidsmaatregelen treft. Een paar cijfers: slechts 29% van de mkb-bedrijven maakt een risico-analyse en maar 9% doet aan verplichte trainingen voor medewerkers. Er valt dus nog veel te winnen op het gebied van digitale weerbaarheid. Hoe effectief is de inzet van samenwerkingsverbanden om het mkb hierin te stimuleren?

Lees meer…

Een aantal geselecteerde financiële ondernemingen heeft vorige week een e-mail ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) namens de Europese autoriteit AMLA over een test-uitvraag en verzoek om feedback op het format. AMLA ontwikkelt een methodologie om de risicoscores van instellingen vast te stellen. Deelname aan de test-uitvraag is verplicht.

Lees meer…

Met de publicatie van het Single Programming Document 2026–2028 maakt de Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA) duidelijk dat de opstartfase voorbij is. De komende jaren verschuift de aandacht van institutionele opbouw naar operationele impact. Voor compliance officers, risk managers en andere poortwachters van het financiële stelsel is dit geen abstract beleidsdocument, maar een duidelijke voorbode van ingrijpende veranderingen in toezicht, rapportage en samenwerking.

Lees meer…