Verkiezingsspecial #4: SP en JA21 over regeldruk, criminaliteit en technologie

03 oktober 2025

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober vergelijken we de standpunten van de SP en JA21 op het gebied van compliance, met een focus op thema’s als witwasbestrijding, financiële criminaliteit, corruptie, ondermijning, regeldruk bij bedrijven, duurzaamheidsverslaggeving, cybersecurity en AI. Dit artikel is uitsluitend gebaseerd op de officiële verkiezingsprogramma’s van beide partijen.

Lees meer…

DNB: banken boeken vooruitgang, maar discriminatie ligt nog op de loer

30 september 2025

Discriminatie bij banken en betaaldiensten is niet altijd zichtbaar, maar kan grote gevolgen hebben. Denk aan klanten die extra streng gecontroleerd worden vanwege hun afkomst of zakelijke contacten in bepaalde landen. De Nederlandsche Bank (DNB) onderzocht opnieuw hoe financiële instellingen hiermee omgaan. De conclusie: er is vooruitgang geboekt, maar de aanpak van indirecte discriminatie blijft lastig.

Lees meer…

FATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector

26 september 2025

De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd. In een recent voortgangsrapport is de zogeheten ‘Aanbeveling 15’, die zich richt op nieuwe technologieën, opgewaardeerd van ‘Partially Compliant’ naar ‘Largely Compliant’.

Lees meer…

Meer oog voor preventie van cybercriminaliteit

23 september 2025

De hack bij Clinical Diagnostics heeft een pijnlijke zwakte blootgelegd. Bedrijven en instellingen blijken onvoldoende in staat om gevoelige informatie af te schermen tegen misbruik of criminele infiltratie. Er is na een groot incident een lange weg te gaan tot herstel van geschonden vertrouwen. De datalek bij Clinical Diagnostics heeft geleid tot aankondiging van nader onderzoek door onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Openbaar Ministerie. Advocaten bereiden intussen massaclaims voor. Lees hieronder de bijdrage van Michael van Woerden (DeComplianceMonitor). 

Lees meer…

Verkiezingsspecial #2: GroenLinks-PvdA en VVD over compliance, digitalisering en duurzaamheid

18 september 2025

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober vergelijken we de standpunten van de acht grootste partijen (volgens de peilingen) op het gebied van compliance. In deze serie kijken we uitsluitend naar de officiële verkiezingsprogramma’s van de partijen; eerdere uitlatingen of coalitieakkoorden blijven buiten beschouwing. De verkiezingsprogramma’s van GroenLinks-PvdA en de VVD laten grote verschillen zien op thema’s als regeldruk en duurzaamheid, maar ook opvallende overeenkomsten in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning. Hieronder een overzicht van de standpunten.

Lees meer…

Minister belooft nieuwe koers in witwasaanpak: “Niet oké” dat burgers onterecht worden geweerd

10 september 2025

De Tweede Kamer en demissionair minister van Financiën Heinen zijn het erover eens dat de strijd tegen witwassen is doorgeschoten. Tijdens een debat vorige week werd duidelijk dat de huidige aanpak leidt tot overbodige administratieve lasten en soms zelfs tot discriminatie van burgers en bedrijven. Heinen presenteerde een nieuwe koers en beloofde snelle implementatie, met nadruk op minder regeldruk en meer bescherming tegen ongelijkheid.

Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Stablecoins en Starlink: de echte doorbraken?

10 september 2025

Zijn Stablecoins en Starlink de stille revoluties van dit decennium? Twee technische doorbraken die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar wel degelijk een diepe overeenkomst delen: ze ondermijnen de fundamenten van bestaande, nationale systemen. Echte globalisering dus. Waar Starlink landsgrenzen en nationale controle over communicatie vervaagt, doen Stablecoins hetzelfde met geld en financiële macht. Beiden zetten gevestigde instituties buitenspel en geven burgers overal ter wereld nieuwe instrumenten in handen. En juist daarin ligt hun disruptieve kracht.

Lees meer…

BFT publiceert handvatten voor Wwft-naleving bij fusies en overnames in accountancy

10 september 2025

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft richtlijnen gepubliceerd voor het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij fusies en overnames in de accountancysector. De publicatie speelt in op de groeiende consolidatie sinds 2020, mede door private equity, opvolgingsvraagstukken, personeelstekort en schaalvergroting.

Lees meer…