De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bereidt zich voor op een nieuwe Europese taak: toezicht op de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), de richtlijn over internationale ketenverantwoordelijkheid. Deze wet verplicht bedrijven om mensenrechten- en milieurisico’s in hun productieketens in kaart te brengen en aan te pakken.
De Algemene Rekenkamer luidt de noodklok over de staat van toezicht en handhaving in Nederland. In het rapport “Door de mazen van toezicht en handhaving” concludeert de Rekenkamer dat de overheid jaarlijks miljarden euro’s misloopt door falend toezicht op fraude, milieuvervuiling en witwassen. Ook wordt het rechtsgevoel van burgers en bedrijven ondermijnd doordat overtreders zelden worden aangepakt.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 oktober 2023 een bestuurlijke boete opgelegd van €500.000 aan Tradition Securities and Futures S.A. (TSAF). In de uitspraak van 2 juni 2025 acht de rechtbank Rotterdam, wegens de ernst en de duur van de overtreding, een matiging tot €100.000 echter passend en geboden. Het Franse beleggingsbedrijf, dat in Nederland een bijkantoor had, heeft de door de AFM gevorderde vragenlijsten die zien op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) niet tijdig ingediend en daarmee de medewerkingsplicht geschonden. De AFM richt haar Wwft/Sw-toezicht risicogebaseerd in. Door het niet indienen van deze informatie kon de AFM TSAF niet opnemen in haar risicoanalyse, die de basis vormt voor risicogebaseerde toezicht op de naleving van de Wwft en de Sw.
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober vergelijken we de standpunten van de SP en JA21 op het gebied van compliance, met een focus op thema’s als witwasbestrijding, financiële criminaliteit, corruptie, ondermijning, regeldruk bij bedrijven, duurzaamheidsverslaggeving, cybersecurity en AI. Dit artikel is uitsluitend gebaseerd op de officiële verkiezingsprogramma’s van beide partijen.
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober vergelijken we de standpunten van BBB en D66 op het gebied van compliance. We kijken uitsluitend naar wat de partijen hierover hebben opgeschreven in hun officiële verkiezingsprogramma’s.
Discriminatie bij banken en betaaldiensten is niet altijd zichtbaar, maar kan grote gevolgen hebben. Denk aan klanten die extra streng gecontroleerd worden vanwege hun afkomst of zakelijke contacten in bepaalde landen. De Nederlandsche Bank (DNB) onderzocht opnieuw hoe financiële instellingen hiermee omgaan. De conclusie: er is vooruitgang geboekt, maar de aanpak van indirecte discriminatie blijft lastig.
De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd. In een recent voortgangsrapport is de zogeheten ‘Aanbeveling 15’, die zich richt op nieuwe technologieën, opgewaardeerd van ‘Partially Compliant’ naar ‘Largely Compliant’.
De Tweede Kamer heeft op 23 september ingestemd met de Wijzigingswet accountancysector. Het voorstel kreeg brede steun van vrijwel alle partijen en is zonder verdere discussie aangenomen.
De hack bij Clinical Diagnostics heeft een pijnlijke zwakte blootgelegd. Bedrijven en instellingen blijken onvoldoende in staat om gevoelige informatie af te schermen tegen misbruik of criminele infiltratie. Er is na een groot incident een lange weg te gaan tot herstel van geschonden vertrouwen. De datalek bij Clinical Diagnostics heeft geleid tot aankondiging van nader onderzoek door onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Openbaar Ministerie. Advocaten bereiden intussen massaclaims voor. Lees hieronder de bijdrage van Michael van Woerden (DeComplianceMonitor).
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober vergelijken we de standpunten van de acht grootste partijen (volgens de peilingen) op het gebied van compliance. In deze serie kijken we uitsluitend naar de officiële verkiezingsprogramma’s van de partijen; eerdere uitlatingen of coalitieakkoorden blijven buiten beschouwing. De verkiezingsprogramma’s van GroenLinks-PvdA en de VVD laten grote verschillen zien op thema’s als regeldruk en duurzaamheid, maar ook opvallende overeenkomsten in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning. Hieronder een overzicht van de standpunten.
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
Privacy aspecten van samenwerkingsverbanden en praktische knelpunten Wat is de grondslag? Wie is verantwoordelijk? Welke wetten zijn van toepassing? Gevolgen van de Wet Gegevensverwerking door…
Word jij onze drijvende kracht achter gegevensbescherming? Ben je analytisch scherp en heb je affiniteit met dit thema? Mogelijk is deze rol iets voor jou! Dit…
Taal:Nederlands
ISBN:9789024463473
Prijs:23,50
In een wereld waarin rationeel denken en effectiviteit hoog in het vaandel staan, worden emoties vaak gezien als een obstakel op de weg naar succes….