Geopolitieke spanningen en cyberrisico’s bedreigen financiële stabiliteit, waarschuwen Europese toezichthouders

01 april 2025

De drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA – de ESAs) hebben hun gezamenlijke voorjaarsupdate 2025 gepubliceerd over risico’s en kwetsbaarheden in het financiële systeem van de EU. De update richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met geopolitieke spanningen en cyberrisico’s.

Lees meer…

Tuchtklacht MC tegen AFM-accountants volledig ongegrond

31 maart 2025

De Accountantskamer heeft de tuchtklacht die Momentum Capital (MC) in 2024 indiende tegen twee RA-accountants (Ton Meershoek en Marcus van Gestel) die bij de AFM werken als toezichthouder, geheel ongegrond verklaard: ‘De Accountantskamer is van oordeel dat klagers niet aannemelijk hebben gemaakt dat betrokkenen bewust misleidende of materieel onjuiste standpunten hebben ingenomen.’

Lees meer…

Photo: 3d illustration A lot of bitcoins Cryptocurrency Gold Bitcoin BTC Bit Coin. Close-up of bitcoin coins, Blockchain technology, bitcoin mining concept.

Onderzoek naar terrorismefinanciering: FIOD pakt verdachte op na crypto-transacties

28 maart 2025

De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Tijdens de doorzoeking van zijn woning zijn mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Lees meer…

Aanhoudingen in omvangrijke witwasonderzoeken van drugsgeld

28 maart 2025

Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat om drie mannen (35, 38, 54) uit  Amstelveen, Amsterdam en Nieuw Vennep en een vrouw (46) uit Amstelveen. Een 54-jarige man uit Den Haag is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht van witwassen. Woningen en bedrijfspanden van verdachten zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op een woning, een vakantiewoning, vier dure voertuigen, een boot, diverse bankrekeningen en diverse luxe goederen, zoals horloges en dure merktassen.

Lees meer…

AI en machine learning in anti-witwasaanpak: slechts 18% van de organisaties zet het in productie

27 maart 2025

Het gebruik van AI-technologie in Anti-Money Laundering (AML)-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek naar AML-technologie van SAS en KPMG onder 850 leden van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) dat hoewel de belangstelling in AI groeit de daadwerkelijke implementatie nog steeds achterblijft. Waarom is dat zo? En wat betekent dit voor de toekomst van anti-witwasprocessen?

Lees meer…

Wet garandeert toekomst van contant geld

25 maart 2025

Contant geld moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Omdat contant geld een belangrijke maatschappelijke functie heeft komt er een wet die dit gaat garanderen. Minister Eelco Heinen (Financiën) heeft deze wet (wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet verplicht grote banken om een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten in stand te houden. Dit betekent dat er binnen een straal van 5 kilometer een werkende geldautomaat te vinden moet zijn. Ook regelt de wet dat klanten van grote en middelgrote banken voortaan bankbiljetten kunnen storten bij geldautomaten. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat toezicht houden op de naleving.

Lees meer…

Kabinet voorkomt regeldruk ondernemers door aanscherpen Bedrijfseffectentoets

24 maart 2025

Nieuwe wetten en regels mogen niet zorgen voor een nog hogere regeldruk voor ondernemers. Daarom scherpt het kabinet op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken de zogenoemde Bedrijfseffectentoets aan. Rekening houden in nieuwe wetten en regels met het mkb is daardoor niet meer de uitzondering, maar de norm. Zo gaat voor rapportageverplichtingen voor bedrijven het ‘nee, tenzij’-principe gelden.

Lees meer…

Grote belastingshervorming in de EU: minder regels, meer investeringen

18 maart 2025

De Raad van de Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet richting een slanker belastingklimaat door een ambitieus pakket van belastingvereenvoudigingen goed te keuren. Deze hervormingen zijn bedoeld om de administratieve lasten voor bedrijven drastisch te verlagen en het concurrentievermogen van de EU te versterken, waardoor de interne markt een dynamischer en efficiënter speelveld wordt voor groei en innovatie.

Lees meer…

Whitepaper

LexisNexis

Due diligence checklist 2025

17 maart 2025

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt je stap voor stap mee door de informatie die je nodig hebt om een grondig onderzoek uit te voeren naar bestaande en nieuwe zakelijke partners.