De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 maart 2025 een boete van 530.450,- euro opgelegd aan trustkantoor Amicorp Netherlands B.V. (Amicorp). De boete is opgelegd omdat Amicorp trustdiensten heeft verleend zonder voldoende cliëntenonderzoek uit te voeren.
De drie Europese Toezichthoudende Autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA – de ESAs) hebben hun gezamenlijke voorjaarsupdate 2025 gepubliceerd over risico’s en kwetsbaarheden in het financiële systeem van de EU. De update richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met geopolitieke spanningen en cyberrisico’s.
De Accountantskamer heeft de tuchtklacht die Momentum Capital (MC) in 2024 indiende tegen twee RA-accountants (Ton Meershoek en Marcus van Gestel) die bij de AFM werken als toezichthouder, geheel ongegrond verklaard: ‘De Accountantskamer is van oordeel dat klagers niet aannemelijk hebben gemaakt dat betrokkenen bewust misleidende of materieel onjuiste standpunten hebben ingenomen.’
De FIOD heeft op woensdag 26 maart 2025 een 32-jarige man uit Noord-Holland aangehouden op verdenking van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet. Tijdens de doorzoeking van zijn woning zijn mobiele telefoons en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het toezicht op telemarketing intensiveren. Bedrijven hebben tot 1 juli de tijd om hun processen op orde te brengen. De ACM gaat daarna controleren of bedrijven zich aan de regels houden en handhaven als dat niet het geval is.
Op 18 maart heeft de FIOD vier personen aangehouden in drie gelieerde strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van criminele gelden en overtreding Opiumwet. Het gaat om drie mannen (35, 38, 54) uit Amstelveen, Amsterdam en Nieuw Vennep en een vrouw (46) uit Amstelveen. Een 54-jarige man uit Den Haag is niet aangehouden, maar wordt wel verdacht van witwassen. Woningen en bedrijfspanden van verdachten zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op een woning, een vakantiewoning, vier dure voertuigen, een boot, diverse bankrekeningen en diverse luxe goederen, zoals horloges en dure merktassen.
Het gebruik van AI-technologie in Anti-Money Laundering (AML)-processen is essentieel voor financiële instellingen om regelgeving na te leven en financiële criminaliteit effectief te bestrijden. Toch blijkt uit een nieuw onderzoek naar AML-technologie van SAS en KPMG onder 850 leden van de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) dat hoewel de belangstelling in AI groeit de daadwerkelijke implementatie nog steeds achterblijft. Waarom is dat zo? En wat betekent dit voor de toekomst van anti-witwasprocessen?
Contant geld moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Omdat contant geld een belangrijke maatschappelijke functie heeft komt er een wet die dit gaat garanderen. Minister Eelco Heinen (Financiën) heeft deze wet (wetsvoorstel chartaal betalingsverkeer) vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet verplicht grote banken om een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten in stand te houden. Dit betekent dat er binnen een straal van 5 kilometer een werkende geldautomaat te vinden moet zijn. Ook regelt de wet dat klanten van grote en middelgrote banken voortaan bankbiljetten kunnen storten bij geldautomaten. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat toezicht houden op de naleving.
Nieuwe wetten en regels mogen niet zorgen voor een nog hogere regeldruk voor ondernemers. Daarom scherpt het kabinet op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken de zogenoemde Bedrijfseffectentoets aan. Rekening houden in nieuwe wetten en regels met het mkb is daardoor niet meer de uitzondering, maar de norm. Zo gaat voor rapportageverplichtingen voor bedrijven het ‘nee, tenzij’-principe gelden.
De Raad van de Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet richting een slanker belastingklimaat door een ambitieus pakket van belastingvereenvoudigingen goed te keuren. Deze hervormingen zijn bedoeld om de administratieve lasten voor bedrijven drastisch te verlagen en het concurrentievermogen van de EU te versterken, waardoor de interne markt een dynamischer en efficiënter speelveld wordt voor groei en innovatie.
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
Antoinette DijkhuizenRegisteraccountant 
Johan de KruijfDocent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit
Claudia ZimmermannDirector Risk & Compliance Duitsland
Stefan DuchateauProfessor Risk Management 
Tony de BreeCEO Fintech Startup Partners
Cosmo SchuurmansPartner bij EBBEN Partners
Hans TimmermanIT kenner en trendwatcher 
Geert HaismaExpert succes- en risicomanagement
Rob SchotsmanRob Schotsman is hoogleraar Bank en Verzekeringsleer aan de Universiteit van Amsterdam
Lieve LowetEU Affairs consultant en lobbyist
Inleiding De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet- en regelgeving zijn twee pijlers bij het tegengaan van financieel-economische…
Word jij onze drijvende kracht achter gegevensbescherming? Ben je analytisch scherp en heb je affiniteit met dit thema? Mogelijk is deze rol iets voor jou! Dit…
Taal:Nederlands
ISBN:9789024463473
Prijs:23,50
In een wereld waarin rationeel denken en effectiviteit hoog in het vaandel staan, worden emoties vaak gezien als een obstakel op de weg naar succes….